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广州东凌粮油股份有限公司 信息披露事务管理制度 广州东凌粮油股份有限公司 信息披露事务管理制度 (经2002年3月29 日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过；2007 年4月23 日召开的公司第三届董事会第十五次会议修订；2008年7月18 日召 开的公司第四届董事会第二次会议修订；经2010年6月21日召开的公司第 四届董事会第十八次会议审议修订) 目 录 第一章 总则2 第二章 应当披露的信息及披露标准2 第三章 信息的传递、审核、披露流程5 第四章 信息披露事务相关各方的职责6 第五章 未公开信息的必威体育官网网址8 第六章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制8 第七章 与投资者、媒体等的信息沟通制度8 第八章 其他9 第九章 附则10 1 广州东凌粮油股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广州东凌粮油股份有限公司信息披露事务管理，确保信息披 露的真实、准确、完整、及时，为保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、行 政法规，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称“信息”是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的其他信息；所称“披露”是 指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）指定的 媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 信息披露的基本原则是：真实、准确、完整、及时地披露信息，不 得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露 信息。 第四条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第五条 公司董事会秘书办公室负责公司信息披露的具体事宜。 第二章 应当披露的信息及披露标准 第六条 公司应当对外公告的信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明 书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第七条 招股说明书、募集说明书与上市公告书 1、招股说明书 公司编制招股说明书应当符合中国证监会的相关规定。凡是对投资者作出投 资决策有重大影响的信息，均应当在招股说明书中披露。公开发行证券的申请经 中国证监会核准后，公司应当在证券发行前公告招股说明书。公司董事、监事、 高级管理人员，应当对招股说明书签署书面确认意见，保证所披露的信息真实、 准确、完整。招股说明书应当加盖公司公章。 证券发行申请经中国证监会核准后至发行结束前，发生重要事项的，公司应 当向中国证监会书面说明，并经中国证监会同意后，修改招股说明书或者作相应 的补充公告。 2、募集说明书 2 广州东凌粮油股份有限公司