集资诈骗罪辩护实务.docx

PAGE 10 集资诈骗罪特征、认定、立案追诉、量刑处罚及辩护指南 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、集资诈骗罪的概念 3 二、集资诈骗罪的特征 4 （一）集资诈骗罪的客观表现（行为模式） 4 1、行为人使用诈骗方法非法集资。 4 2、数额较大。 6 （二）集资诈骗罪的客体（侵害的社会关系） 7 （三）集资诈骗罪的主观方面（主观动机） 7 （四）集资诈骗罪的主体（哪些人会成为犯罪主体） 9 三、集资诈骗罪的追诉标准 11 四、集资诈骗罪的量刑和处罚标准 12 五、如何认定集资诈骗罪 14 （一）罪与非罪：严格以犯罪构成要件来认定 14 （二）集资诈骗罪与其他相近罪名的区别 15 1、集资诈骗罪与诈骗罪的区别。 15 2、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别。 16 3、集资诈骗罪与擅自发行股票、公司、企业债券罪的区别。 16 六、资深律师如何为集资诈骗罪进行有效的辩护 17 （一）以是否具备犯罪主体资格进行无罪或罪轻辩护 18 （二）以主观方面是否具有非法占有公私财产的故意作无罪或罪轻辩护 19 （三）以是否使用诈骗方法作无罪或罪轻辩护 20 （四）根据犯罪数额作无罪或罪轻辩护 20 （五）以其他法定理由或罪轻情节作无罪或罪轻辩护 21 七、集资诈骗罪典型案例 22 （一）云南玉灵宝之堂珠宝公司实际控制人刘玉珊犯集资诈骗被判无期徒刑 22 （二）原浙江本色集团法人代表吴英因集资诈骗被骗死刑缓期执行 23 （三）湖南三馆房地产集团总裁曾成杰因集资诈骗罪被判死刑 26 （四）江苏美女老板顾春芳因犯集资诈骗被判死缓 31 八、集资诈骗罪有关法律法规和司法解释 37 （一）刑法 37 （二）中华人民共和国刑法修正案（九） 38 （三）国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见 38 （四）国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知 41 （五）最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释 42 （六）最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见 45 （七）最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的通知 48 （八）最高人民法院关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知 49 （九）最高人民法院关于印发《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的通知 49 （十）国务院办公厅关于立即停止利用发行会员证进行非法集贸等活动的通知 53 （十一）最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会关于整治非法证券活动有关问题的通知(证监发 54 （十二）中国人民银行关于严禁利用庄园开发进行非法集资的紧急通知（银发〔1998〕509号） 54 集资诈骗罪的概念 根据《刑法》第一百九十二条，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。 在我国，集资诈骗犯罪、非法吸收公众存款犯罪等金融领域诈骗犯罪是新型的诈骗犯罪，严重扰乱我国金融秩序和金融管理制度。尤其是近年来，一些地方集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪活动十分猖獗，大案要案接连发生，各种形式的集资诈骗犯罪活动层出不穷，不少案件涉案金额特别巨大，受害人员范围广，给公民和法人以及其他组织造成巨额财产损失，严重破坏金融市场秩序，由此导致的群体性事件屡有发生，严重影响社会政治稳定。　　同时，集资诈骗等非法集资活动之所以比较突出，也与长期以来，我国经济社会保持较快发展、资金需求旺盛，但融资难、融资贵等问题比较突出有很大关系，民间投资渠道狭窄的现实困难和非法集资高额回报的巨大诱惑交织共存。尤其是当前经济下行压力较大，企业生产经营困难增多，各类不规范民间融资介入较深的行业领域风险集中暴露，集资诈骗等非法集资问题日益凸显。一些案件由于参与群众多、财产损失大，频繁引发群体性事件，甚至导致极端过激事件发生，影响社会稳定。 集资诈骗、非法吸收公众存款等金融犯罪一直是我国整顿和规范市场经济秩序工作的打击重点，刑法上也对集资诈骗犯罪规定了严厉的刑事责任，虽然根据《刑法修正案九》取消了集资诈骗罪的死刑，但并不意味着我国在打击这类犯罪上的后退。各地司法机关一直在开展严厉打击集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪的专项行动，对集资诈骗和非法吸收公众存款的犯罪活动，贯彻依法严惩的方针，并且在对犯罪分子判处主刑的同时，坚持依法适用