XX集团部门职能体系简述.doc

XX集团部门职能体系简述（讨论稿） XX集团总部相关部门职能简述 发展战略委员会 该委员会是董事会决议设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作，向董事会负责，研究本公司的重大发展战略。 委员会由主任、副主任、委员组成。主任负责委员会的全面工作，委员会成员由董事会任免。 发展战略委员会的职责是： 组织开展集团重大战略问题的研究，就发展战略、资源战略、创新战略、营销战略、投资战略等问题，为董事会决策提供参谋意见； 组织研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国外大公司发展动向，结合公司发展需要，向董事会提出有关发展战略、方针政策方面的意见和建议； 调查和分析有关重大战略与措施的执行情况，向董事会提出改进和调整的建议； 对公司职能部门拟订的有关长远规划、重大项目方案或战略性建议等，在董事会审议前先行研究论证，为董事会正式审议提供参考意见； 完成董事会交办的其他工作。 人力资源委员会： 人力资源委员会在董事会的领导下工作，受董事会委托，规划集团人力资源战略，制订集团人力资源框架和政策，并对集团经营层进行管理。 委员会由主任、副主任、委员组成。主任负责委员会的全面工作，委员会成员由董事会任免。 人力资源委员会的职责是： 研究和规划集团人力资源战略； 研究讨论集团人力资源策略； 研究讨论集团人力资源框架和政策； 负责集团人力资源管理模式的推广； 负责审议集团的高级人才的引进 负责对集团经营层进行管理； 接受董事会委托，向股东大会报告有关人力资源事项； 完成董事会交办的有关人力资源管理的其他事项。 审计委员会 审计委员会是集团董事会下面设立的监督机构，向董事会会负责并报告工作，代表董事会监督财务报告过程和内部控制，以保证财务报告的可信性和集团各项活动的合规性。 委员会成员由董事会聘任，每届任期与董事会相同。任期届满，可连选连任。成员可以在任期届满前提出辞职，向董事会提出书面辞职报告。 审计委员会的职责是： 对集团聘任独立的会计师及费用提出建议； 在集团期中和年度财务报告提交董事会之前，进行复审； 复核独立会计师出具的报告； 检查集团的内部控制制度及执行情况； 指导集团内部审计部门的工作； 审核集团内部审计工作计划； 听取集团内部审计部门汇报，解决提出的问题； 完成董事会交办的有关审计工作的其他事项。 财务委员会 该委员会是董事会决议设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作，向董事会负责，研究本公司的重大财务战略。 委员会由主任、副主任、委员组成。主任负责委员会的全面工作，委员会成员由董事会任免。 财务委员会的职责是： 研究和规划集团财务战略和策略； 研究规划集团财务体系框架和方针、政策； 决定公司财务管理体制和机构设置方案； 负责确定集团财务管理的基础管理制度； 制定或审批公司年度财务预算与决算方案； 制定或审批公司利润分配方案和亏损弥补方案； 制定或审批公司注册资本变更和重要资本经营方案； 负责聘任公司财务负责人； 审议集团高级财务管理人才的引进； 负责审议集团融资决策； 接受董事会委托，向股东大会报告有关财务管理事项； 完成董事会交办的有关财务管理的其他事项。 发展战略中心 负责规划集团战略规划和战略目标，制订集团年度经营计划 负责调研集团外部经济环境 分析和掌握企业内部环境和资源状况 定期进行集团整体经营状况分析 投资项目立项、可行性分析，及已投资项目的管理 提出集团对全资、控股、参股集团资产重组计划的立项、可行性分析，并参与组织实施 参与对宁波本部、营销总部和事业部的管理稽核 上级交办的其他事项 财务中心 参与集团投、融资决策研究 拟订集团财务战略 拟定集团财务管理方针、政策、财务组织制度及管理流程 审核宁波本部和营销总部的财务预算方案 负责宁波本部、营销总部财务负责人的管理 负责集团总部的财务管理 集团资金资源的调配与管理 下属机构财务活动合规性的管控 参与对宁波本部、营销总部和事业部的管理稽核 上级交办的其他事项 人力资源中心 负责拟订集团人力资源战略，作为人力资源委员会的决策参考 拟定集团人力资源方针、政策及管理流程 参与对宁波本部、营销总部和各事业部的管理稽核 组织、实施宁波本部、营销总部经营层的人力资源管理工作，包括招聘、培训、薪酬、绩效、激励、异动、成长、人力资源信息管理等工作 接受宁波本部、营销总部的高级人才招聘委托 负责总部的人力资源管理工作，包括招聘、培训、薪酬、绩效、激励、异动、成长、人力资源信息管理等工作 负责拟订集团的机构设置、调整，部门职能的划分与协调方案 上级交办的其他事项 内审中心 负责制定集团审计制度及审计部工作规定、工作计划 全面审计集团财务收支及各项经营管理活动 审计集团内部会计凭证、帐薄、报表的合理、合规、合法性 审计集团预算报告及内外经济合同 审计预测、决策方案及经济活动分析报