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安徽六国化工股份有限公司 招股说明书附录 安徽六国化工股份有限公司 安徽六国化工股份有限公司 AnHui LiuGuo Chemical Co., LTD AnHui LiuGuo Chemical Co., LTD （联系地址：安徽省铜陵市铜港路） （联系地址：安徽省铜陵市铜港路） 首次公开发行股票招股说明书附录 首次公开发行股票招股说明书附录 主承销商 主承销商 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司 （联系地址：北京市西直门北大街甲43 号金运大厦B 座5 层） （联系地址：北京市西直门北大街甲43 号金运大厦B 座5 层） 1 安徽六国化工股份有限公司 招股说明书附录 安徽天禾律师事务所关于安徽六国化工 股份有限公司2002年A股发行上市的 法律意见书 [2002]皖天律股字第002号 致：安徽六国化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《股票发行与交易管理暂行条例》（以下简称《股票条例》） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的有关规定， 安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”、“公司”或“发行人”）与安徽 天禾律师事务所（以下简称“本所”）签订了《聘请专项法律顾问合同》，委托本所 蒋敏、张大林律师(以下简称“本所律师”)以特聘专项法律顾问的身份，为六国化 工本次股票发行上市出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下承诺和声明： 1、本法律意见书是本所律师依据出具日以前六国化工已经发生或存在的事实和 我国现行法律、法规及证监会发布的《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等规定作出的。 2、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对六国 化工的行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书和律师工作报告不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3、本所律师同意将本法律意见书和律师工作报告作为六国化工申请公开发行 股票所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。 4、本所律师同意六国化工部分或全部在《招股说明书》中自行引用或按证监 会审核要求引用本法律意见书或律师工作报告的内容，但六国化工作上述引用时， 不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 5、本法律意见书仅供六国化工为本次股票发行、上市之目的使用，不得用作 其他任何目的。 本所律师根据《证券法》第十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 2 安徽六国化工股份有限公司 招股说明书附录 德规范和勤勉尽责精神，对六国化工提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现 出具法律意见如下： 一、本次发行上市的批准和授权 （一）六国化工于2002年 1月 8日召开的2002年度第一次临时股东大会依照 法定程序审议通过了《关于在 2002年申请增资发行社会公众股（A股）并上市交易 的议案》，决定公司在2002年申请增资发行社会