包头明天科技股份有限公司出售资产公告.pdfVIP

证券代码：600091 股票简称：明天科技 编号：临 2010—001 包头明天科技股份有限公司 出售资产公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ● 本次出售资产标的为公司持有的全资子公司丽江德润房地产开发有限责 任公司（以下简称：丽江德润）100%的股权，转让总价款为人民币3.8亿元。 ● 本次出售资产不构成关联交易。 ● 本次交易在董事会授权范围之内，不需公司股东大会审议批准。 一、交易概述 1、基本情况 包头明天科技股份有限公司 （下简称：本公司）与江西青鸟置业有限公司（下 简称：江西青鸟）于2009年12月30日，签署了《关于转让丽江德润房地产开发有 限公司股权之协议》，公司将持有的全资子公司丽江德润房地产开发有限责任公 司（以下简称：丽江德润）100%的股权出售给江西青鸟，交易金额为3.8亿元。 江西青鸟与本公司无关联关系，本次出售资产不构成关联交易。 2、董事会审议情况 公司第五届董事会第四次会议于2009 年11月26日以现场方式召开，会议应 参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，经审议，以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于出售丽江德润房地产开发有限公司股权的议案》，公司独立董事发 表了独立意见，一致同意本次资产出售。 3、本次出售资产事项在董事会授权范围之内，不需提交公司股东大会审议。 - 1 - 二、交易对方情况 1、受让方：江西青鸟置业有限公司（下简称：江西青鸟） 江西青鸟成立于2009年12月，注册资本：2,000万元，注册地：江西省南 昌市二七南路548号，法定代表人：钟镰斧，经营范围：房地产开发、经营：物 业管理（以上项目凭资质证经营）；实业投资（金融、证券、期货、保险除外）； 信息咨询；自有房租赁（以上项目国家有专项规定的除外）。 江西青鸟产权及控制关系方框图 江西深国投商用置业发展有限公司 100% 100% 南昌领翔投资咨询有限公司 南昌智龙投资咨询有限公司 55% 45% 江西青鸟置业有限公司 2、江西青鸟与本公司及本公司法人股东在产权、业务、资产、债权债务、 人员等方面均不存在关联关系，也不会因本次交易完成而成为本公司的关联人或 潜在关联人。 三、交易标的基本情况 （一）交易标的 1、本次交易标的为公司持有的控股子公司丽江德润房地产开发有限责任公 司（以下简称：丽江德润）100%的股权。此项目系 2009 年 1 月从北京昭德置业 有限责任公司以现金方式购买，交易价格为人民币 35,000 万元。（详见 2009 年1月17 日《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站） 2、该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况， 不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他 情况。 3、丽江德润成立于 2006 年 2 月，注册资本：1000 万元；注册地址：丽江 市古城区福慧路市投资公司办公楼；法定代表人：关明；经营范围：房地产开发、 销售商品房，接受委托从事物业管理，房地产信息咨询（不含中介服务），专业 承包；旅游项目经营管理；酒店管理，会议服务，信息咨询（不含中介服务）， 承办展览展示；销售建筑材料、五金。