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山西三佳久鑫矿山设备有限公司
2019年第一次股东会决议
二零一九年六月十三日,召开了山西三佳久鑫矿山设备有限公司2019年第一次股东会诀议,在会议召开的15日前本公司已以电话(或书面)方式通知到全体股东。到会的股东有汝呈海、孟庆颜。会议由执行董事汝呈海召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:
变更公司经营范围为:工程机械设备、矿山机械设备及配件的租赁、维修;煤矿机械设备及配件的销售、维修、租赁及技术服务;五金交电、水暖器材、橡塑制品、建筑材料、化工产品(不含危险品)、消防器材、劳保用品、防水保温材料、钢材、汽车配件、环保材料、电子产品、桶装润滑油、金属材料、家具、电线电缆、日用百货、电动工具、通讯器材的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
通过修改公司章程第二章第四条,通过章程修正案。
三、同意委托汝呈海办理公司变更登记手续。
表决情况:
对本次股东会决议,持赞同意见的股东2位,代表100%的股份,占出席股东会的股东所持股份总数的100%。
股东签名(或盖章):
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二零一九年六月十三日
山西三佳久鑫矿山设备有限公司
章程修正案
根据山西三佳久鑫矿山设备有限公司2019年第一次股东会决议,修正章程如下:
公司章程第二章第四条修正为:
经营范围:工程机械设备、矿山机械设备及配件的租赁、维修;煤矿机械设备及配件的销售、维修、租赁及技术服务;五金交电、水暖器材、橡塑制品、建筑材料、化工产品(不含危险品)、消防器材、劳保用品、防水保温材料、钢材、汽车配件、环保材料、电子产品、桶装润滑油、金属材料、家具、电线电缆、日用百货、电动工具、通讯器材的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东签名(或盖章):
二零一九年六月十三日
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