三佳经济区变范围.doc

山西三佳久鑫矿山设备有限公司 2019年第一次股东会决议 二零一九年六月十三日，召开了山西三佳久鑫矿山设备有限公司2019年第一次股东会诀议，在会议召开的15日前本公司已以电话（或书面）方式通知到全体股东。到会的股东有汝呈海、孟庆颜。会议由执行董事汝呈海召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议： 变更公司经营范围为：工程机械设备、矿山机械设备及配件的租赁、维修；煤矿机械设备及配件的销售、维修、租赁及技术服务；五金交电、水暖器材、橡塑制品、建筑材料、化工产品（不含危险品）、消防器材、劳保用品、防水保温材料、钢材、汽车配件、环保材料、电子产品、桶装润滑油、金属材料、家具、电线电缆、日用百货、电动工具、通讯器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*** 通过修改公司章程第二章第四条，通过章程修正案。 三、同意委托汝呈海办理公司变更登记手续。 表决情况： 对本次股东会决议，持赞同意见的股东2位，代表100%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的100%。 股东签名（或盖章）： ???????????????????????????? 二零一九年六月十三日 山西三佳久鑫矿山设备有限公司 章程修正案 根据山西三佳久鑫矿山设备有限公司2019年第一次股东会决议，修正章程如下： 公司章程第二章第四条修正为： 经营范围：工程机械设备、矿山机械设备及配件的租赁、维修；煤矿机械设备及配件的销售、维修、租赁及技术服务；五金交电、水暖器材、橡塑制品、建筑材料、化工产品（不含危险品）、消防器材、劳保用品、防水保温材料、钢材、汽车配件、环保材料、电子产品、桶装润滑油、金属材料、家具、电线电缆、日用百货、电动工具、通讯器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股东签名（或盖章）： 二零一九年六月十三日