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公司议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司重大事项的决策程序，提高公司领导 班子的决策水平，不断改进领导方法和领导作风，提高领导水 平，促进决策的民主化、科学化、制度化和规范化，根据《公 司章程》及有关规定，结合我公司实际，制定本规则。 第二条 本规则的总体原则是：坚持民主集中制，努力使 公司决策层在议事内容、议事方法、工作程序和决策上做到科 学、规范、正确、合理。 第二章 公司决策层议事的形式、原则和范围 第三条 公司决策层议事以召开会议为主， 会议类型包括定 期会议和临时会议，定期会议原则上每月召开一次，如情况需 要可随时召开临时会议。会议由总经理办公室承办会务工作。 第四条 坚决杜绝以非会议的形式或由只要领导碰头决定重 大事项的做法。 第五条 公司决策层议事应遵循的原则： （一）坚持执行公司长期发展战略的原则。 1 （二）坚持高效议事的原则。 （三）坚持民主集中制的原则。 （四）坚持必威体育官网网址的原则。 （五）坚持回避的原则。 第六条 公司决策层议事范围： （一）研究处理公司日常工作的重要事项。 （二）审议公司的运营计划和公司重大财务收支计划以及 重要分配方案。 （三）研究决定公司高层管理岗位人事变动。 （四）审定公司重大投资项目或重要经营合同（协议）。 （五）审定员工薪酬、福利方案。 （六）决定公司组织架构、部门设置和调整方案，确定各 部门岗位设置定员标准。 （七）审议其重大事项。 第三章 议题的提出与确定 第七条 公司决策层会议议题一般由总经理确定，议题的 提出主要采取以下几种方式： （一）总经理办公室根据公司决策层议事的范围和工作实 际，汇总需提交决策层决定的事项，报党总经理确定。 2 （二）决策层成员提议由决策层会议研究决定的事项，一 般应列入议题，但需报总经理确定。 第八条 决策层会议议题和召开时间确定后，应提前通知 会议成员，会议成员接到会议通知后，应根据会议研究的事项 做好必要的准备。有关部门应准备与议题相关的情况和资料。 第四章 会议议事的条件与程序 第九条 会议议事条件： （一）决策层会议必须有半数以上成员或重点关联人员到 会方能召开。讨论公司重大事项时，应有三分之二以上成员到 会方能召开。会议成员因故不能参加会议时，应事前向会议主 持人请假。不能到会的成员应就会议的议题表明自己的意见， 并以书面或口头形式告知会议主持人。会议主持人应将不能到 会的会议成员的意见在会议上通报。会议主持人应将会议研究 的情况及决定的事项， 于会后及时告知因故未到会的会议成员。 （二）决策层会议由总经理召集并主持。总经理不能参加 时，一般不召开会议；特殊情况下须召开会议时，可由总经理 指定一名会议成员主持。 （三）会议记录。会议由总经理办公室秘书记录。记录人 员要如实、详细地做好会议记录，并妥善保管。未经总经理同 3 意，任何人不得借阅会议记录。 第十条 会议议事程序： （一）讲明议题。主持人应于会议开始时讲明会议议题以 及与议题相关信息、政策依据和目的要求。 （三）汇报情况。会议成员和与议题相关的部门负责人汇 报有关的情况及意见和建议。 （三）充分讨论。会议成员应正确行使自己的民主权利， 充分酝酿讨论