多元化集团三年战略规划指南.ppt

当前状况回顾的参考内容 确定和重申（如果已经有了的话）组织的使命。“使命”是关于一个组织如何为它的顾客创造价值的简短陈述，或者换句话说，使命描述了组织的目的 回顾或确定企业组织的价值观 根据企业成功的关键评估标准（如利润），检查现有的绩效数据并发现其趋势。其中有“危急”问题吗？ 根据去年的战略规划检查绩效情况 评估顾客的需求和满意度 评估产品和服务在使用中的表现 评估分销渠道的表现，检查公司在各地的服务水准（如果有的话） 评估关键流程的绩效 比较竞争对手和自己在各方面的表现 评估社会、技术、经济、环境和政策方面可能对组织产生影响的各项因素 评估雇员的反馈 确定所有需要但尚未获得的数据和信息，安排人手去收集数据 确定外部环境的机会、威胁以及组织自身的优势和劣势（SWOT分析） 对标（Benchmarking）流程 竞争性 确定待进行基准比较的流程 分析该流程 竞争性或已是世界级 制定并实施改进计划 确定自己的表现与基准值间的差距 确定目前的表现与将来需求间的差距 确定竞争者 确定收集数据的方法 收集数据 确认世界级的资源 安排数据收集访问 收集数据 世界级 机密 2002-03-15 三年规划指南 V1.0 版 本报告的主要内容 三年规划在公司管理体系中的位置 三年规划的组织 三年规划的时间安排 三年规划流程 附录一：总公司三年规划表格及说明 附录二：贸易类业务板块三年规划表格及说明 附录三：金融板块三年规划表格及说明 附录四：房地产板块三年规划表格及说明 附录五：参考工具 目录 三年规划在公司管理体系中的位置 三年规划的组织 三年规划的时间安排 三年规划流程 附录一：总公司三年规划表格及说明 附录二：贸易类业务板块三年规划表格及说明 附录三：金融板块三年规划表格及说明 附录四：房地产板块三年规划表格及说明 附录五：参考工具 三年规划在公司管理体系中的位置 战略 三年规划 全面预算与业绩管理 指导 落实 提供依据 保障 集团战略管理、三年规划管理和全面预算/业绩管理之间的关系 总公司和板块战略是三年规划的出发点和根本前提 三年规划对战略进行量化和分解确保战略得到实施 全面预算与业绩管理对三年规划中第一年的任务进行财务上的保障与落实 目录 三年规划在公司管理体系中的位置 三年规划的组织 三年规划的时间安排 三年规划流程 附录一：总公司三年规划表格及说明 附录二：贸易类业务板块三年规划表格及说明 附录三：金融板块三年规划表格及说明 附录四：房地产板块三年规划表格及说明 附录五：参考工具 三年规划的组织 战略委员会 三年规划 领导小组 （6人） 总公司三年 规划工作小组 （6-8人） 板块三年 规划工作小组 （3-4人） 职责：三年规划中报告和规划的审定 构成：由主管副总裁担任组长，企划部总经理任副组长，财务部、投资管理部、人力资源部总经理、企划部主管副总经理任组员 职责：负责三年规划工作的推进，指导、协调、监督工作小组的工作，对报告和规划进行初审 构成：总公司工作小组由企划部总经理任组长，企划部、财务部、投资管理部、人力资源部相关人员任组员；板块工作小组由板块总经理任组长，板块企划人员任组员（2-3人） 职责：负责三年规划具体分析和设计工作 目录 三年规划在公司管理体系中的位置 三年规划的组织 三年规划的时间安排 三年规划流程 附录一：总公司三年规划表格及说明 附录二：贸易类业务板块三年规划表格及说明 附录三：金融板块三年规划表格及说明 附录四：房地产板块三年规划表格及说明 附录五：参考工具 三年规划的总体时间安排 月份 3 6 9 12 战略回顾 战略回顾审定 三年规划 三年规划审定 年度计划与预算 三年规划工作范围 战略质询 目录 三年规划在公司管理体系中的位置 三年规划的组织 三年规划的时间安排 三年规划流程 附录一：总公司三年规划表格及说明 附录二：贸易类业务板块三年规划表格及说明 附录三：金融板块三年规划表格及说明 附录四：房地产板块三年规划表格及说明 附录五：参考工具 三年规划流程 战略回顾 启动 战略回顾审定 发布目标 三年规划 三年规划审定 结束 合格否？ 合格否？ 确定总公司、板块三年规划工作小组成员 动员会 以上一年度三年规划为回顾对象 提出目标，不得低于上年三年规划目标或10%的增长率 审查目标、策略与资源需求 企划部负责 根据战略回顾审定结果，发布未来三年指导性目标 着重市场分析，制定未来三年量化目标 审查目标与措施 审查规划的一致性 企划部负责 下达未来三年目标，其中第一年目标用于指导年度计划和全面预算 企划部负责 板块和总公司企划部负责 战略委员会负责 总裁办公会最终审定 各板块企划部负责 战略委员会负责 总裁办公会最终审定 ① ② ③ ④ ① 战略回顾报告 ③ 三年规划审核意见 ② 三年规划指导性目标