广电股份组织设计方案.ppt

亚商企业咨询股份有限公司 公司年度经营计划制定流程——流程说明（2） 职责： 董事会 审批年度经营目标和经营方针 年度经营计划的审批 总经理/管理委员会 负责对各种草案进行审议 参与年度经营计划的审议、讨论 战略发展部 负责年度经营方针、目标、计划的制订、修订、分解及落实 主持召开年度经营计划讨论会 营业本部负责人 负责参与下属各单位年度经营计划及预算草案的讨论并提出指导性意见 负责参与战略规划部召开的年度经营计划和预算草案的讨论会 负责指导和监督下属各经营单位计划和预算的实施 相关各单位 对年度经营计划提出异议 根据公司计划制订单位年度计划 亚商企业咨询股份有限公司 公司年度经营计划制定流程——流程说明（3） 说明： 年度目标、计划提出 董事会公司每年定期及时提出公司下年度年度方针、目标、经营计划 计划分解 战略发展部将已确定的战略规划分解为分年度的经营计划并与有关部门讨论 战略发展部将公司整体战略规划和下年度公司经营目标细化分解,制订相应措施，将责任落实到各部门, 将初稿下发到各部门征求意见 计划制定 各业务单位依据年度经营目标和分管业务本部负责人讨论制定各自的年度经营计划并形成草案，交发展部汇总 发展部汇总整理后、与财务中心协调沟通，形成新年度经营计划和预算草案，报总经理和管理委员会审查 初审 总经理召开管理委员会会议完成对计划的初审，并将审查意见反馈给战略规划部 亚商企业咨询股份有限公司 公司年度经营计划制定流程——流程说明（4） 说明： 讨论 战略发展部牵头组织召开年度经营计划讨论会,股份公司总经理、副总、职能部门领导、子公司等部门负责人列席会议，各部门对计划的全面性、可行性、提出异议，对计划进行进一步修订 下发 战略发展部联合财务中心将意见汇总、整理形成整体年度经营计划和预算方案，报总经理审批后,提请董事长召开董事会审议、讨论，通过后将年度经营计划正式下发。 部门工作计划 各部门根据公司年度计划制订部门年度计划,分解到人, 形成方案后报发展部，发展部及时将公司一、二级年度经营计划整理、打印、下发。 检查 战略发展部每季度对公司年度经营计划完成情况进行落实,报总经理。 诊断 战略发展部每半年对年度经营计划进行一次诊断，由各部门将目标的完成情况、存在问题、改进措施等.写出工作小结报发展部，发展部进行综合分析，形成诊断报告，报总经理审批，对部分目标进行调整。 亚商企业咨询股份有限公司 广电股份有限公司流程汇报——投资管理流程 战略管理： 整体发展战略制定流程 年度经营计划制定流程 投资管理： 项目投资管理决策流程 项目投资管理监控流程 项目投资登记管理流程 资产处置流程 参股公司股权管理流程 财务管理： 会计核算流程 年度财务预算编制流程 月度预算修订流程 预算考评管理流程 资金支出管理流程 分公司收入管理流程 内部审计流程 人力资源管理： 人员招聘流程 员工培训流程 员工绩效考核流程 目标管理 亚商企业咨询股份有限公司 项目投资管理决策流程——主要负责部门：投资管理部 董事会 总经理/ 管理委员会 战略 发展部 投资 管理部 项目提议人 项目建议 初选 研究立项 研究 审批 决策 提议 评估 审议、筛选 立项准备 讨论、审议 讨论、审议 讨论、审议 开展项目研究， 提交研究报告 继续 阶段性评估报告 批准 立项申请报告 权限内？ 否 实施 投资实施 技术中心 外部顾问 是 亚商企业咨询股份有限公司 项目投资管理决策流程——流程说明（1） 目标：使股份公司项目投资决策科学、合理，防止决策的主观性和随意性 范围： 本程序适用于广电股份公司及其下属公司经营性投资管理 本程序与股份公司财务管理制度相衔接 本程序与项目投资管理监控程序相衔接 集团公司项目投资管理程序的制定需将本程序中的相关职能由集团公司的归口部门完成即可 亚商企业咨询股份有限公司 项目投资管理决策流程——流程说明（2） 职责： 董事长 负责组织董事会讨论投资方案的可行性，并做出投资决议 负责领导签署投资协议 总经理/管理委员会 负责审核投资计划和投资项目可行性报告,并转呈董事会 负责审批权限内内项目投资 投资管理部 负责联合战略发展部和技术中心等有关部门对项目进行评估 负责向总经理上报投资计划和投资项目可行性报告 负责项目立项和立项后的项目研究 战略发展部/技术中心 负责项目投资的市场调查、筛选、与专家联系论证、编写项目可行性研究报告。 负责项目投资协议的签订、投资协议的签订执行，项目的试产，新产品文号的报批和新产品的生产准备。 负责配合投资发展部完成投资活动的可行性研究报告。 负责配合投资发展部收集有关信息。 亚商企业咨询股份有限公司 项目投资管理决策流程——流程说明（3） 说明： 项目建议的提出 战略发展部、投资管理部、技术中心及其它相关人员