南方建材股份有限公司2003报告.pdf

南方建材股份有限公司 2003年度报告 2004年3月30日 南方建材股份有限公司2003年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了无保留意见 无解释性说明的审计报告。 公司董事长刘平先生、总经理李孟辉先生、财务总监杨新良 先生、会计机构负责人张端清先生保证年度报告中财务报告的真 实、完整。 1 南方建材股份有限公司2003年年度报告 目 录 重要提示………………………………………………… 1 一、公司基本情况简介………………………………… 3 二、会计数据和业务数据摘要………………………… 4 三、股本变动及股东情况……………………………… 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………… 9 五、公司治理结构………………………………………12 六、股东大会情况简介…………………………………14 七、董事会报告…………………………………………15 八、监事会报告…………………………………………25 九、重要事项……………………………………………26 十、财务报告……………………………………………30 十一、备查文件目录……………………………………72 2 南方建材股份有限公司2003年年度报告 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：南方建材股份有限公司 公司法定英文名称： 英文缩写：SBM （二）公司法定代表人：刘平 （三）公司董事会秘书：谭昌寿 联系地址：湖南省长沙市五一大道341号 电话：0731-2225271 传真：0731-4453546 电子信箱：changtcs@ 公司董事会证券事务代表：潘洁 联系地址：湖南省长沙市五一大道341号 电话：0731-4452516 传真：0731-2231720 电子信箱：panjie9410@ （四）公司注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路29号 总部办公地址：湖南省长沙市五一大道341号 邮政编码：410011 公司国际互联网网址： 电子信箱：sbmc@ （五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：湖南省长沙市五一大道341号公司投资证券部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：南方建材 股票代码：000906 （七）其它有关资料： 公司首次注册登记日期：1999年4月12日 公司注册地点：湖南省长沙市芙蓉中路29号 公司变更注册登记日期：2003年5月22日 3 南方建材股份有限公司2003年年度报告 企业法人营业执照注册号：4300001002319（3—3） 税务登记号码：430105712108626 公司聘请的会计师事务所名称：湖南开元有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路490号 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度实现利润情况：（金额单位：元） 项 目