涪陵榨菜：2010年度独立董事述职报告(高大勇)2011-04-18※.pdf

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2010年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，2010年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独 立董事制度》等相关法规及要求，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责， 积极出席董事会议、股东会会议，认真审阅董事会、股东会各项会议 议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2010 年履职情况作如下汇报： 一、出席会议情况 2010年度，我认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立 董事的义务。2010年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效， 对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2010年度公司 共召开五次董事会，两次股东大会，本人出席董事会、股东大会会议 情况如下： 应出 出席董事会会议情况 召开股 席董 出席股东 姓名 是否连续两次 东大会 事会 亲自 委托 大会次数 缺席 未亲自出席会 次数 次数 出席 出席 议 高大勇 5 5 0 0 否 2 2 本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合 理的建议，所有提案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。 二、发表独立意见的情况 根据相关法规及有关规定，作为公司的独立董事，我对公司 2010 年公司生产、经营情况进行了认真的了解和查验，深入了解公司的内 控制度建立、完善和执行情况。在公司召开的历次董事会上，对提交 会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行 使表决权，对重大事项充分发表独立意见。 2010年12月12日召开的第一届董事会第十四次会议上对关于以 募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金议案发表了如下 独立意见： 关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资 金事项，中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2010年12月7日出具《关 于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资 项目情况的专项审核报告》（中瑞岳华专审字[2010]第2412号），该审 核报告结论为：公司管理层编制的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公 司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。 公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，未与 募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向 或损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等的相关规定，因此，同意公司以募集资金置换已预 先投入募集资金投资项目的自筹资金9,506.36万元。 三、董事会下专门委员会工作情况及年报工作情况 （一）作为审计委员会委员，2010年7月20日本人出席了首届委 员会第三次会议，就中瑞岳华会计师事务所对公司三年一期（2007 年度、2008年度、2009年度及2010年1-6月）财务审计工作以及公司 关于内部控制有关事项的说明与会计师进行了充分沟通与讨论。 经过认真审议认为: 公司三年一期的会计报表编制符合《企业会 计准则》的要求，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营 成果和现金流量情况;公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理 的要求，实际运用的内部控制制度