2020年增资协议示范文本.doc

【】 作为原股东 与 【市产业发展基金有限公司】 作为增资方 关于【】 之 增资协议 【】年【】月【】日 关于【】之增资协议 本《关于【】之增资协议》（以下简称“本协议”）由以下各方于【】年【】月【】日在江苏省南京市雨花台区玉兰路8号国资大厦签订： 【】（以下简称“【】”或“公司”），系一家按照中国法律在【南京】市设立的有限责任公司，其统一社会信用代码证为【】，住所为【】，法定代表人为【】。该公司为本协议项下投资增资的目标公司。 【原股东之一】【】系一家按照中国法律设立的有限责任公司，其统一社会信用代码证为【】，住所为【】，法定代表人为【】。 【原股东之二】【】一名持有中国国籍的自然人，其身份证号为【】，住所为【】。 【原股东之三】【】一名持有中国国籍的自然人，其身份证号为【】，住所为【】。 【原股东之四】【】一名持有中国国籍的自然人，其身份证号为【】，住所为【】。 市产业发展基金有限公司 （以下简称“市产业发展基金或投资方”），其统一社会信用代码为，住所为 南京市 ，法人代表人 为 。 鉴于： 公司为依据中国法律正式设立并有效存续的主体，注册资本为【】万元，其现有股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 2 3 4 现投资方按照本协议规定的条件和条款对公司进行增资。因此，各方经友好协商一致，就增资事宜达成以下协议： 定义 除非上下文另有所指，本协议中使用的简称的含义如下： 签署日 指 本协议注明的各方签订本协议的日期。 元 指 人民币元 日 指 工作日，如本协议中约定期限最后一日为法定节假日，则顺延至法定节假日下一工作日。 天 指 自然天 IPO 指 Initial Public Offerings?（首次公开募股） 本协议中的标题只为阅读方便而设置，不影响本协议的解释。 附件构成本协议不可分割的一部分，凡有提及本协议之处均应包括附件。 增资 各方同意，投资方本次以货币方式向公司增资【】万元，投资期限为【3】年，对公司的估值依据为【】出具的评估报告中对公司资产评估值为【】万元，基准日为【】。 各方同意投资方向公司增资【】万元。其中增加注册资本【】万元，其余【】万元计入资本公积，增资后投资方持有公司【】%股权。 本次增资完成后，公司注册资本由【】万元增加至【】万元。增资完成后，公司股权结构为： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 2 3 4 5 南京市产业发展基金 增资方式和出资期限 在本协议生效后，公司应在【15】日内向投资方发出支付增资款项的书面付款通知，其中应明确应支付的增资额、付款日期以及指定专用账户的具体信息。 投资方应在公司及原股东出具如下文件并满足以下所有条件后的20日内将增资款项一次性支付至公司指定的专用账户： （1）公司通过批准本次增资的股东会决议； （2）原股东就本次增资放弃优先认购权的书面文件； （3）公司发出的书面付款通知； （4）公司已解决尽职调查过程中发现的重大问题，或者就上述重大问题拟定了各方认可的可实施的方案； （5）明确公司正在使用的各项知识产权等无形资产的权属，以及拟授予公司使用或拟转让给公司的知识产权以及无形资产（如土地使用权）权属及权利行使状态的证明； （6）就本次增资办理完毕工商变更登记手续，并向投资方提供加盖公司印章的工商登记文件复印件。 就本次增资办理完毕工商变更登记手续期间，各方应及时提供和签署与本次增资相关的所有必要文件，以便公司办理登记事宜。 投资方自本次增资办理完毕工商变更登记之日起享有公司股东权利，承担股东义务。 3.4?本协议生效后60日内如未能办理完毕本次增资的工商变更登记手续，则投资方有权自公司收到其书面通知后解除本协议，本协议自上述书面通知到达之日起解除，过错方应当按照本协议的约定承担违约责任，由此造成本协议守约方损失的，过错方还应当按照本协议的约定予以赔偿。 3.5过渡期安排 公司及其股东【】或实际控制人连带地向投资方保证，自签署日起至投资款付款日，公司资产和业务将在正常经营过程中保持经营的连贯性，其经营性质或方式不应发生任何实质性改变。除在一般正常经营过程中订立的外，公司不会订立任何实质性改变其经营性质或方式的其他协议、合同、安排或交易，否则公司及其股东【】或实际控制人应向投资方承担相应的连带责任。 公司及其股东【】或实际控制人连带地向投资方保证，自签署日起至付款日，其不会从事、允许或促成任何会构成或导致违反本协议的陈述与保证的作为或不作为。 公司、原股东连带地向投资方保证，自签署日起至付款日，公司和原股东有任何股权处置（转让、质押、担保等）行为，须告知投资方并经投资方事先书面同意后，方可进行。否则，公司、原股东及其实际控制人应向投资方承担相应的连带责任。 陈述与保证 每一方向其他各方声明和保证，在本协议签署日