失控发票情况说明模板.doc

风控发票情况说明 我单位上海嘉美和企业有限公司税号913000000000，是咨询管理企业，2019年11月，因为公司组织业务推广活动，发生宣传费67940元，当时我公司负责联系人是 同时向公司报销了普通发票2份，分别是发票额32680，和发票金额35260。 以上业务属于我公司实际发生的业务。有现场图片宣传资料证明。 并购买礼品宣传衣服和帽子等产品51890元，现场分发给现场意向人员。，当时我公司负责联系人是 ，同时向公司报销了普通发票2份，分别是发票额27530，和发票金额24360 以上发票来源属于业务部报销。我公司财务因为是代理记账，对发票的报销有所疏忽，但是以上业务属于我公司实际发生的业务。有现场图片宣传资料证明。 我单位并不知情，特此说明。 上海嘉美和企业有限公司 2019-02-25 风控发票情况说明 我单位上海嘉美和企业有限公司是电子元件加工装配企业，2019月从XXX有限公司购加工用材料一批，材料是XXX体积较小，是装配手机用的小配件，共计XXX元，用来XXx，此货物后续销售给XXX有限责任公司。XXX给我单位提供货物的联系人是XXX负责给我单位采购并送货到我单位，同时给开具了增值税专用发票XXX份，我单位在订立合同时付现金定金XXX元，后验货合格后，XXX月我单位以采购负责人XXX的名义打货款及装运费XXX元转给XXX。我单位并不知情，特此说明。 XXX XXX 风控发票情况说明 情况说明 我单位上海丽群有限公司税号91322222222222，是咨询管理企业。 经查，票 091666?对应金额2000元和,30000元，开具方为厦门美观广告有限公司，对应的业务为我司推广宣传业务，有现场照片证明真实业务。 经查，票对应金额27330元和,23360，开具方为厦门美观广告有限公司，对应的业务为我司业务宣传免费赠送的衣帽，有现场照片证明真实业务 以上发票来源属于报销。我公司财务因为是代理记账，对发票的报销有所疏忽，但是以上业务属于我公司实际发生的业务。后面公司会进行严格的财务审核，和自查工作。 我单位并不知情，特此说明。 上海丽群有限公司 2019-02-25 说明： 1、公司为树立品牌、吸引客户，经常举办各类活动，每次活动均涉及场地、茶歇、用餐、易拉宝、背景板、宣传册、培训手册、赠送礼品等，开销较大。 2、之前公司运作不规范，经办人员擅自找的合作方，导致提供的发票现在暴露出来有问题，但当时财务均上网验证过无误。 3、公司业务遍及全国各地，因此也经常到外地举行活动，会找当地的合作方共同举办，由于人手有限，一般都是一两名经办人员独自去外地，然后拿回活动相关发票报销，公司控制金额在预算范围内即可，网上验证也无误。 4、公司预算控制较紧，当时市场人员基本都是到淘宝上采购会场装饰、礼品、彩印等，淘宝商家在再三催促下勉强提供发票，网上验证无误，但无从核实对方的公司名称和资质，更不用说去了解其经营健康程度。 5、公司从2018年起加强了规范化建设，没有再找来路不明的合作方，外部合作均要求提供正规发票，并要求查验对方营业执照。