反洗钱专题培训.pptx

反洗钱专题培训;银行柜台大额取现时，为什么被要求出示身份证明？ 团体保险业务的退保金为什么一定要转入原缴费账户？;;一、反洗钱基础知识;历史渊源;洗钱的定义;洗钱的一般过程;;;企业通过团体保险套取资金大致分两类：;洗钱的危害;什么是反洗钱;中国反洗钱立法(“一法四令”) ;中国反洗钱立法;二、金融机构反洗钱义务;;董事、监事、高级管理人员;;进行反洗钱宣传开展反洗钱培训;建立客户身份识别制度（三项基本义务之一）;建立客户身份识别制度;建立客户身份识别制度;建立客户身份识别制度(重新识别);建立客户身份识别制度;建立客户身份资料和交易记录保存制度（三项基本义务之二）;实施大额交易和可疑交易报告制度（三项基本义务之三）;实施大额交易和可疑交易报告制度;实施大额交易和可疑交易报告制度;实施大额交易和可疑交易报告制度;三、反洗钱检查注意事项;代理协议中应写入反洗钱条款;解答;解答;感谢聆听;1在企业内部，只有成本。 21世纪，没有危机感是最大的危机。 如果有一个项目，首先要考虑有没有人来做。 如果没有人做，就要放弃，这是一个必要条件。 20世纪是生产率的世纪，21世纪是质量的世纪，质量是和平占领市场最有效的武器。 把一件简单的事做好就不简单，把每一件平凡的事做好就不平凡。 自古以来的伟人，大多是抱着不屈不挠的精神，从逆境中挣扎奋斗过来的。08-五月-2006:27五月-20 科学技术的进步将会给人们的生活带来巨大的影响，而人们要不断适应这种时代的变化，而不要坐等未来，失去自我发展的良好机2020-05-08会。2020-05-08 06:27:54 不只奖励成功，而且奖励失败。 一个人想要成功，就要学会在机遇从头顶上飞过时跳起来抓住它。这样逮到机遇的机会就会增大。06:27:5406:27五月-20 公平不是总存在的，在生活学习的各个方面总有一些不能如意的地方。但只要适应它，并坚持到底，总能收到意想不到的成效。 花费数百元买一本书，便可以获得别人的智慧经验。然而，如果你全盘模仿，不加思考，那有时就会画虎不成反类犬。 不能搞平均主义，平均主义惩罚表现好的，鼓励表现差的，得来的只是一支坏的??工队伍。五月-2006:27 利人为利已的根基，商业经营上老是为自己着想，而不顾及到他人，利也就可能随之“飞”了。 管理就是把复杂的问题简单化，把混乱的事情规范化。 质量等于利润。五月-2006:2706:27:54 失败并非坏事，一次失败能教会你许多，甚至比你大学里所学的还有用。 喷泉的高度不会超过它的源头;一个人的事业也是这样，他的成就绝不会超过自己的信念。08-五月-20 机会并不会自动地转化为钞票 只花一元钱的顾客，比花一百元的顾客，对生意的兴隆更具有根本性的影响力。06:27:5419:11五月-20 做事，不止是人家要我做才做，而是人家没要我做也争着去做。这样，才做得有趣味，也就会有收获。五月-20五月-20 战略越精炼，就越容易被彻底地执行。 他之所以为自己所领导的微软而感到自豪，是因为在这个团体中聚集了一大批与他一样热爱微软事业的人。2020-05-08 06:27:54 一个成功的决策，等于90%的信息加上10%的直觉。 我们并不鄙弃一切有恶习的人，但我们鄙弃一点美德都没有的人。20.2.18五月-2006:2706:27:54五月-20五月-2006:2719:09:5820.2.18五月-2006:2706:27:5406:27:54 在市场竞争的条件下，首先是员工素质的竞争。 建立自信的最快最确实的方法，就是去做你害怕的事，直到你获得成功的经验。 管理不是独裁，一个家公司的最高管理阶层必须有能力领导和管理员工。 在没出现不同意见之前，不做出任何决策。6:27:54 上午五月-20细节的不等式意味着1%的错误会导致100%的错误。 第一，不许说竞争对手的坏话；第二，不许说竞争对手的坏话；第三，还是不许说竞争对手的坏话。 加强用水设备管理，堵塞水的跑冒滴漏！ 我今天就要打败你，我不睡觉也要打败你，这是我们的文化。 今后的世界，并不是以武力统治，而是以创意支配。 省钱就是挣钱。6:27 上午2020-05-08 6:27 失败是成大事者之母。 创新就是创造一种资源。 幸运之神会光顾世界上的每一个人，但如果她发现这个人并没有准备好要迎接她时，她就会从大门里走进来，然后从窗子里飞出去。 一个有信念者所开发出的力量，大于99个只有兴趣者。 产品质量是生产出来的，不是检验出来的。2020-05-08 06:27:54 将合适的人请上车，不合适的人请下车。2020-05-08 06:27:54 授权并信任才是有效的授权之道。 领导者是能够将一群人带到他们自认为去不了的地方的人。