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（董事会管理）协鑫集团控
股有限公司集团董事会工
作规则终稿
协鑫（公司）控股有限公司
集团董事会工作规则
北大纵横管理咨询公司
二零零五年十一月
目录
总纲 1
1 董事会在公司治理中的重要性 1
2 董事会的目标和任务 3
3 成为有绩效的董事会 4
4 制定董事会工作标准的目的和要求 6
总则 7
1 范围 7
2 引用标准 7
3 其它规定 7
董事会 8
1 董事会的组织与组建 8
2 董事会的职责任务 8
3 股东、董事会和经理层的职能划分 9
4 董事会保留的权力 10
5 董事会授予经理层的权力 11
6 董事 11
7 董事长职责与任职资格 13
8 董事会议事规则 14
9 董事会绩效的评价 18
10 董事的监督与激励 18
11 董事会对经理层的监控和评价 19
12 董事的信息获得和披露 19
13 计划和安排董事会委员会 20
14 董事的培训 20
15 董事会经费 20
董事会下设机构 22
1 董事会秘书处 22
2 风险管理委员会 22
3 战略投资委员会 23
4 监察和审计委员会 24
董事会工作流程 26
1 会议组织流程 26
2 信息披露流程 26
3 人事任免流程 26
4 考核流程 26
董事会工作流程 28
1.董事任免流程 28
2.董事会秘书任免流程 30
3.专家选聘流程 32
4. 高层管理人员任免流程 34
5.董事会会议流程 36
6.委员会会议流程 39
7.信息披露流程 42
8.董事及董事会考评流程 43
9.高管考评流程 45
工作表格 47
1.董事委任书 47
2.董事免职书 48
3.高管聘用书 49
4.董事会会议通知表 50
5.委员会会议通知表 51
6.授权委托书 52
7.议案摘要表 53
8.对外信息披露表 54
9.董事会会议计划表 55
10.董事会会议纪要表 56
11.会议决议 57
12.董事提名表 59
13.董事会绩效考评表 60
14.委员会绩效考核表 62
15.董事、委员绩效考核表 64
16.集团总裁考核表 66
17.财务负责人 68
18.董事会申请表 70
19.周年申报表 71
20.公司成员登记册 73
21.董事及秘书登记册 74
22.债权人登记册 75
23. 目标分析表76
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