公司重大决策管理规定.pdf

- - .. -- XX 公司重大决策管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范公司重大决策管理和经营者的决策行为，建 立民主、科学的决策机制，防范和控制重大决策风险，根据国家 有关法律法规和 XX 集团有限公司重大决策管理有关规定，特制 定本规定。 第二条 重大决策必须坚持科学决策、民主决策、依法依规 决策和忠实决策原则，采取分类决策的方式，按照“谁分管，谁 负责”的要求，在管理权限范围内，结合公司实际，确定重大决 策的具体内容、范围，建立和完善覆盖全过程的各类重大决策责 任制。 第二章 重大决策的类型 第三条 贯彻执行类 （一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和重要会议精 神、决议、决定的主要措施； （二）贯彻执行党和国家、上级领导的指示、批示的主要措 施； （三）贯彻执行上级会议精神、重要决定、决议的主要措 施。 第四条 发展战略、规划计划类 （一）公司发展战略、规划计划、经营方针； （二）年度计划、年度主要工作、生产经营中的重大问题； （三）体制改革、科研生产能力布局及其调整方案。 第五条 组织架构、规章制度类 （一）管理的基本流程及其重大调整方案； （二）组织机构设置、人员编制、岗位设置及其重大调整方 案； （三）组织章程和重要规章制度的审定。 第六条 组织人事薪酬类 （一）中层以上管理人员的选拔、聘用、奖惩、解聘； word 可编辑 . - - .. -- （二）公司绩效考核、评价、奖惩、工资分配方案。 第七条 财经类 （一）财务预、决算方案，融资计划和方案，大额度资金的 使用，第三方担保； （二）公司的资产重组、改制、合并与分立、破产、解散方 案； （三）公司对外投资、合资合作、并购和转让，股权收购、 转让等资本运作方案。 第八条 重要、特殊经济行为类 （一）重大经济合同审批； （二）大宗物资和设备采购，重大资产处置； （三）涉及土地、房屋、设备、知识产权等资产的开发、租 赁、转让、特别许可使用等。 第九条 科研、生产重大项目类 （一）重大项目的立项、承接、转产，对外委托研制和生 产； （二）重大技术改造、设备引进和基本建设方案。 第十条 保障监督类 （一）党的建设和精神文明建设中的重大问题； （二）企业文化建设中的重大问题； （三）党风廉政建设、惩防体系建设和经营管理监督体系建 设中的重大问题。 第十一条 社会责任类 （一）涉及员工群众切身利益，事关公司、社会稳定的重大 问题； （二）履行公司社会责任的方案及重大问题。 第十二条 应对危机类 （一）应对重大质量、安全事故的预案； （二）应对其他不可抗力事件的预案。 第三章 重大决策的形式 word 可编辑 . - - .. -- 第十三条 重大决策的决定应当采取会议表决形式，不得以 传阅会签或个别征求意见等形式替代会议表决。表决方式可以书 面、口头或举手等行为表示。 禁止个人决定重大决策。