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XXXX有限公司
监事会议事规则
第一章 总 则
第一条 数字优搜(网络)北京有限公司(以下简称本司) 为完善公司治理
结构,保障监事会依法独立行使监督权,根据《中华人民共和国公司法》 (以下
简称《公司法》)、 《互联网信息服务管理办法》、 《互联网视听节目服务管理
规定》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》 (以下简称《章程》)的规
定,制定本议事规则。
第二条 监事会是本公司的监督机构,向股东大会负责,对本公司财务以及
本公司董事、 CEO和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护本
公司及股东的合法权益。
第二章 监事会的组成和职权
第三条 监事由股东大会选举产生。 监事会中至少有外部监事以及职工代表。
第四条 监事会由 3名监事组成。 由监事会选举一名监事长。 监事长不能履行
职权时,由其指定一名监事代行其职权。
第五条 监事会是本公司的监督机构,对股东大会负责,行使下列职权:
(一)制订监事会议事规则,并报股东大会批准;
(二)监督董事会、高级管理层履行职责的情况;
(三)监督董事、董事长及高级管理层成员的尽职情况;
(四)要求董事、董事长及高级管理层成员纠正其损害本公司利益的行为;
(五)对董事和高级管理层成员进行离任审计;
(六)对董事、董事长及高级管理层成员进行质询;
(七)审议董事会拟订的利润分配方案;
(八)向董事会抄送审计报告;
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(九)根据监事会提名委员会提名聘任内审负责人;
(十)对本公司的经营决策、 风险管理和内部控制等进行审计, 并指导本公
司内部审计部门的工作;
(十一)检查、监督本公司的财务活动;
(十二)委托外部审计机构进行年度审计;
(十三)准备和及时递交监管部门所要求的文件;
(十四)接受并组织完成监管部门下达的有关任务;
(十五)提议召开临时股东大会;
(十六)其他法律、法规、规章及《章程》规定应当由监事会行使的职权。
第六条 监事会设立审计委员会和提名委员会 , 负责人由外部监事担任。
第三章 会议的召开与议事范围
第七条 监事会会议每年至少召开四次。在本司年度报告、半年度报告和季
度报告完成后披露前召开,由监事长召集。
第八条 有下列情形之一的, 监事长应在五个工作日内召集临时监事会会议:
(一)监事长认为必要时;
(二)三分之一以上的监事提议时。
第九条 监事会会议应于会议召开十日前,将书面通知及会议文件送达全体
监事。临时监事会会议通知及会议文件应在会议召开前五个工作日送达。
第十条 监事会会议通知应包括如下内容:
(一)会议的日期、地点;
(二)会议期限;
(三)提交会议审议的事由及议题;
(四)发出通知的日期。
第十一条 监事会会议应有二分之一以上监事出席方可举行。
第十二条 监事在收到书面通知后应亲自出席监事会会议。监事因故不能亲
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自出席的,可以书面委托其他监事代理出席行使表决权。 外部监事只能委托其他
外部监事代为出席行使表决权。
委托书应当载明受托监事的姓名, 代理事项、 权限和有效期限,
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