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首创集团总部组织架构调整方案 一、 调整的原则和目标 调整的原则： ——符合中央关于建立现代企业制度的改革方向； ——适应我国加入 WTO 后国际化运作要求； ——紧密结合集团发展战略，有针对性地解决目前管理工作 中存在的突出问题和薄弱环节； ——适合首创集团的特点，精简高效，简便易行，尽量避免 调整的负面影响和引起大的震动。 调整的目标： 首创集团在二次创业中组织管理体系调整的总目标，就是建 设一个以资本为纽带，主业突出、治理良好、管理高效、集权与分 权适度，能够适应国际化运作，具有可持续发展竞争能力的大型控 股集团公司。 二、调整的基本思路 1、集团总部的管理定位 依据集团的企业性质、发展战略及对下属公司业务的介入程度 和管理现状，集团总部的管理定位和管控的目标：一方面要充分发挥 1 各子集团公司（业务群）价值创造的潜力和竞争力，另一方面要提升 战略管理水平，通过强化各子集团公司的协调、服务和资源共享，监 控和防范各业务群的系统风险，达到集团总体价值的最大化。 2、集团总部的主要管理职能 根据首创集团的管理定位，集团总部主要承担以下管理职能： ——战略管理 ：制定集团总体发展战略和审定子集团公司（各 业务单元）发展战略。 ——投资管理 ：决定集团的投资战略和重大投资项目，评估和 审定子集团公司限额以上投资项目。 ——预算与财务管理 ：预算与财务管理的内容包括部署、审核 批准、检查各子集团公司的财务预算、资金运用、风险防范及风险 控制的实施。 ——人力资源管理 ：负责集团职能部门和下属公司主要管理人 员的任免、管理、培训，制定集团人力资源规划、政策与激励机制。 ——产权事务管理：产权事务管理主要包括对集团资产运行状 况进行监控和评价，以及产权登记、产权界定、产权处置和交易、资 产评估管理。 ——监控和服务 ：监控集团总部及下属子集团公司的经营运作 状况、重点项目进展和关键财务指标；开展集团内部审计，建立健 全内部风险预警和防范系统；促进集团范围内资源和服务共享，协 2 调发挥各业务群的资源综合效益。 3、集团总部组织架构调整的主要任务 根据集团总部组织架构调整的目标、管理定位和主要管理职能， 针对目前总部组织管理上突出问题和薄弱环节，此次集团总部组织 架构调整的主要任务是：  促进集团决策体系的科学化、民主化和规范化；  加强集团的科学管理、集中协调、系统控制和风险防范；  有利于集团发展战略的实施和资源的整合与合理配置。 三、 调整的主要内容 （一）充实和健全董事会 1、充实董事会的人员组成。董事会是集团的决策机构，受政 府委托运营管理国有资产，代行除自身股权变动以外的股东会（缺 位）权利。按照建立规范的公司法人治理结构的要求，集团董事会 将逐步充实人员组成，增加独立董事和职工代表，并逐步减少董事 会与总经理办公会组成人员的重合程度，形成合理和有效的分工与 制衡机制。 2、设立董事会秘书。为适应董事会规范运作的需要，拟设立 董事会秘书一人，专职负责董事会的工作日程安排、内外协调、会 议组织、有关会议文件整理和督办工作。董事会秘书由集团办公室 主任兼任。 3 3、建立董事会科学决策的支撑体系。借鉴国内外大型集团公 司的成功经验，拟在董事会下成立专家顾问咨询委员会。委员会内 根据董事会的决策工作需要设立战略、投资等若干专家咨询组，为 董事会重大决策提供咨询、评估、论证意见。专家咨询组的日常联 络工作由总部有关职能部门负责。 （二）确定总经理办公会职权与分工 1、明确总经理办公会