创维数字技术(深圳)有限公司尽职调查报告.pdf

华尔街学堂资料收集整理 创维数字技术（深圳）有限公司 尽职调查报告 2007年8月 深圳 华尔街学堂资料收集整理 2007 PAPER -1 华控汇金投资管理有限公司 华尔街学堂资料收集整理 报告编写说明 1、本次调查范围涉及创维数字技术（深圳）有限公司（下称创维数字、数字公司或公司）及其 分支机构（以宝安分厂为主） 2、本次调查范围未对北京办事处、北京创维海通数字技术有限公司（控股51%）、深圳市创维软 件有限公司、软件分公司进行深入阐述，原因如下： 北京办事处：主要承担部分研发职能，在其他业务链条上对公司没有过多影响 北京创维海通数字技术有限公司（控股51%）于2007年2月成立，是为进入北京市场与歌华 合作而成立的，创维数字与另一股东方实行共同体控制管理，本年度尚未产生收益 深圳市创维软件有限公司主要为合理避税于2006年设立的公司，内部运营与创维数字没有 分开 软件分公司目前正在申请注销，因为国家新政策规定分公司不享有优惠政策 华尔街学堂资料收集整理 2007 PAPER -2 华控汇金投资管理有限公司 华尔街学堂资料收集整理 公司背景调查 财务调查 业务调查 法务调查 股本结构 组织结构 公司治理结构 主要产品和业务 基本财务数据 职工基本情况 本次私募融资的背景 华尔街学堂资料收集整理 2007 PAPER -3 华控汇金投资管理有限公司 华尔街学堂资料收集整理 本节小结 创维数字技术（深圳）有限公司是创维RGB电子有限公司的全资子公司，2007年6月完成外资 企业转换为内资企业的工商变更 组织架构基本以模块管理为主，设有15个部门，公司为做好上市前的准备工作，目前拟成立 审计室 至2006年12月31日，创维数字资产总额为5.15亿元，负债率为76% 公司以生产经营各种类型的数字电视机顶盒为主，2006年共销售数字机顶盒226万台，销售 收入达7.4亿，其中国内销售152.8万台，出口74万台，国内市场占有率第一 创维数字于2006年正式建成制造中心，位于深圳宝安区创维平面科技工业园（占地面积43.2 万㎡） 截至2007年8月29日，创维数字共有员工959人，其中生产工人为572人，占比60%，研发人员 为190人，占比20% 创维数字已于2007年6月份完成外资转内资的工商变更，公司拟通过引进战略投资者和管理 层持股的方式转换为股份公司，实现在A股的上市 华尔街学堂资料收集整理 2007 PAPER -4