董事会会议流程大纲纲要大纲注意事项.docx

-- 董事会会议流程注意事项 : 1、关于董事会会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方 式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 2、关于董事会会议议案。本公司总经理、监事、财务总监、董事等 可提交议案；由董事会办公室主任汇集分类整理后交董事长审阅； 由 董事长决定是否列入议程； 对未列入议程的议案， 董事长应向提案人 说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。 3、关于董事会会议通知。会议通知由董事长签发，由董事长办公室 负责通知各有关董事会成员做好会议准备。 4、正常会议应在召开日前 3 日通知到人，临时会议在召开前 2 工作 日通知到人。 5、董事会每月召开一次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有 关文件由董事长办公室于会议召开三日前以书面形式送达全体董事。 6、董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事 由及议题；发出通知的日期。 7、关于董事会审议事项及表决。 1）董事会会议表决实行一人一票制。 2）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。 3）特别重大事项应当由董事会三分之二以上董事通过。 董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。每名董事有一票表决权。 --- -- 涉及修改章程、 利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意并且经董事长同意，方可通过。 6）关于董事会会议记录及签字。董事会会议应当由董事长办公室负责记录。出席会议的董事、记录员都应在记录上签名。 7）董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上（作为追责和免责的依据）。 8）出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。 9） 关于董事会决议及签字。 董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。需上 报或需公告的作成决议， 在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意，并经董事长同意，方可通过。 10） 关于董事会材料归档。 会议签到簿、授信委托书、记录、纪 要、决议等文字材料由董事会办公室负责保管。 专业资料可修改可编辑 范文范例 可行性研究报告指导范文 （ （ ---