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伟诚实业（深圳）有限公司 总经理办公会管理制度 （最终版） 北大纵横管理咨询公司 二零零三年十二月 伟诚实业（深圳）有限公司总经理办公会管理制度目录 目 录 第一章 总则 1 第二章 基本议题 2 第三章 会议组织 3 第四章 附则 5 北大纵横伟诚实业项目组 第1页 伟诚实业（深圳）有限公司总经理办公会管理制度 第一章 总则 第一条 公司总经理办公会以公司的发展战略为指导，讨论和决定公司经 营、生产的方针政策，解决各种经营问题，是董事会授权范围内的公司重大决策 和日常经营、生产决策的最高议事机构。 第二条 制定本管理制度的目的在于提高公司总经理办公会规范化程度， 强化公司管理层的管理力度，保证公司经营、生产科学化管理的持续改善。 第三条 以事实为基础、以结果为导向的高效和民主是公司总经理办公会 的议事原则。 第四条 公司总经理办公会分为常规会和特别会： 1. 公司总经理办公会常规会是每周固定时间例行召开的公司管理层议事会 议； 2. 公司总经理办公会特别会是为解决公司突发性、重大经营问题而举行的临 时性公司管理层议事会议。 北大纵横伟诚实业项目组 第1页 伟诚实业（深圳）有限公司总经理办公会管理制度 第二章 基本议题 第五条 公司总经理办公会常规会主要审议决定下列事项： 1. 公司经营、生产运行事项； 2. 其他突发事件。 第六条 公司总经理办公会特别会主要审议决定下列事项： 1. 公司经营计划事项； 2. 公司管理制度和管理办法的拟定和审核事项； 3. 人事管理事项； 4. 公司合理化建议管理事项； 5. 公司其他重大经营、生产管理问题 北大纵横伟诚实业项目组 第2页 伟诚实业（深圳）有限公司总经理办公会管理制度 第三章 会议组织 第七条 成员构成 1. 公司总经理办公会由公司总经理（常务副总经理）、行政总监、营销总监、 技术总监、财务总监、印刷中心总监、纸品中心总监、总经理文秘等常设 成员构成。 2. 公司总经理办公会扩大会议由公司总经理办公会常设成员和业务、职能管 理部门的总监助理、经理等构成。 3. 在必要时，经公司总经理（常务副总经理）批准，公司总经理办公会可约 请特别出席者列席会议。 第八条 会议主持人 1. 公司总经理（常务副总经理）是公司总经理办公会的主持人； 2. 公司总经理（常务副总经理）因故不能出席时，应委托其他常设成员担任 临时主持人。 第九条 会期与召集 1. 公司总经理办公会常规会在每周一下午举行。 2. 公司总经理办公会常规会如果有重大议题，经公司总经理 （常务副总经理） 授权，行政办公室应提前通知到每一位到会成员。 3. 公司总经理办公会常规会因故调整时间情况下，经公司总经理（常务副总 经理）授权，行政办公室应提前将时间调整结果通知到每一位到会成员。 4. 公司总经理办公会特别会根据需要，不定期举行，经公司总经理（常务副 总经理）授权，行政办公室应提前通知到每一位到会成员。 第十条 公司总经理办公会常规会的会议准备 1. 一般性议题的常规会由每位参会成员自行准备口头或文本材料； 2. 重大议题的常规会必须由公司总经理（常务副总经理）或相关成员提