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关于 XXXX 股份有限公司 之 股份认购及增资协议 由 xxxxxxxx 有限公司 与 xxxxxxxx 有限公司 及 xxxx、xxxx 等 签 2011 年 XX 月 XX 日 中国上海 目 录 股份认购及增资协议 本增资协议书由以下各方于20××年×月×日在中国上海签订： 投资方：甲方：上海市xxxx创业投资管理有限公司 注册地址：上海市 法定代表人： 乙方：上海市xxxx投资有限公司 注册地址：上海市 法定代表人：×××× 丙方：xxxx投资中心（有限合伙） 注册地址： 执行事务合伙人： 原股东：xxx(自然人或法人) 住址： 身份证号码： xxx(自然人或法人) 住址： 身份证号码： (以上为标的公司股东名册上记载的其他股东) 标的公司：xxxxxxxxxxx股份有限公司 注册地址： 法定代表人： 鉴于： 1. xxxxxx 股份有限公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的股份 有限公司，注册地在中华人民共和国 xx 市 xx 区（见法律备忘录），现登记 注册资本为人民币 xxxx 万元，总股本为 xxxx 万股，标的公司及其主要控股 子公司和关联企业的详细情况见本协议附件一； 2. 标的公司现有登记股东共计 xxx 左右，其中 xxx( 自然人或法人)以净资产出 资认购 xxx 万元，占公司注册资本的xxx%；xxx 以净资产出资认购xxx 万元， 占公司注册资本的xxx%；具体股东名册及其持股比例见本协议附件二，(上 述 xx 位股东以下合称为“原股东”)； 3. 标的公司及原股东一致同意标的公司以非公开形式发行新股 xxx 万股，上述 股份均为普通股，每股面值 1 元，标的公司新增注册资本人民币xxxx 万元。 标的公司全部新发行股份由投资方按照本协议规定的条款和条件认购。本次 新股发行及增资完成后，标的公司的股本总数为 xxxx 万股，注册资本总额 为 xxxx 万元。标的公司全体原股东不认购本次新发行股份。 4. 投资方同意按照本协议规定的条款和条件认购标的公司全部新发行股份，其 中甲方出资xxxx 万元认购新发行股份 xxxx 万股，占新股发行及增资完成后 标的公司总股本的 xx%，乙方出资 xxxx 万元认购新发行股份 xxxx 万股，占 新股发行及增资完成后标的公司总股本的 xx%，丙方出资 xxxx 万元认购新发 行股份 xxxx 万股，占新股发行及增资完成后标的公司总股本的 xx%。 上述各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经过友好协商，达成一 致，特订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。 定义 1.1 除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义： 各方或协议各方 指投资方、原股东和标的公司。 标的公司或公司 指 xxxxxxxxx 股份有限公司。 本协议 指本《股份认购及增资协议》及各方就本《股份认购及增资协议》 约定事项共同签订的补充协议和相关文件。 本次交易 指投资方认购标的公司新发行股份的行为。 工作日 指除星期六、星期日及中华人民共和国政府规定的法定节假日以外 的时间。 中国 指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区及台湾地区。 元 指中华人民共和国法定货币人民币元。 尽职调查 指基于本次交易之目的，由投资方委派专业人士对标的公司在财