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广东广之盈贸易有限公司
经营班子会议决议
与会时间：2019年3月 日（星期二）下午 2 ：30
与会人员：总经理邝国明、党委副书记、工会主席王京广、副总经理李永舜
主 持 人：邝国明总经理
记 录：杨良玉
主要内容：关于广弘商贸公司持有物流公司100%的股权协议转让给广弘公司的事项。
因广弘商贸公司业务与集团公司及自身企业主业无关，并与集团公司发展战略无关，加之企业已多年无经营长期亏损，企业处于资不抵债的状况，企业已无存在价值，为了盘活有效资产，拟将广弘商贸公司持有物流公司的100%股权转让给广东省广弘资产经营有限公司持有。
股权转让价格为人民币壹仟零贰拾捌万叁仟元整（RMB1,028.30万元），本次转让价格是依据广州衡鼎房地产土地与资产评估有限公司出具穗衡鼎评报资字[2019]第ZZ074号资产评估报告广东省广弘物流有限公司股东全部权益价值评估值。
广弘物流公司2018年度审计报告反映企业所有者权益为人民币柒佰肆拾玖万柒仟玖佰陆拾玖元叁角玖分（RMB 7,497,969.39元）。
本次股权转让价格不抵于审计的净资产值，广弘公司、物流公司、广弘商贸公司均为国有公司，其交易行为主体和转让的资产均符合《企业国有资产交易监督管理办法》的条件要求。股权转让后，物流公司对转让前的债权债务以及或有负债按法律规定继续履行相应的权利和义务。
经班子成员会议研究，一致同意《关于广弘商贸公司协议转让广东省广弘物流有限公司100%股权的方案》，并以评估值人民币壹仟零贰拾捌万叁仟元整（RMB1,028.30万元）的价格协议转让给广东省广弘资产经营有限公司。
参会班子成员签字：
2019年3月 日
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