合约法规部岗位说明书.doc

PAGE 第 PAGE 33 页 共 NUMPAGES 33 页 第 PAGE 21 页 共 NUMPAGES 34 页 文件编号： GHJEGS/GLBZ—HYFG—2013 发布日期： 2013年 6 月17 日 实施日期： 2013年 6 月17 日 版　　本： 第 1 版 修 订： 第 0 次 　　 　　　 　　　　　　　　　　 编 写： 日期：2013年6 月17 日 审 核： 日期：2013年6 月17 日 审 批： 日期：2013年6 月17 日 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 1 总则 3 2 引用文件 3 2.1 国家法律法规 3 2.2 管理文件 3 3 术语 3 4 管理责任 4 5 工作流程与管理 5 5.1 项目成本测算 5 5.2 项目经济责任合同管理 6 5.3 工程建设合同管理 8 5.4 分包合同管理 9 5.5 法律法规识别与收集 13 5.6 法律事务处理流程 14 5.7 内部经济活动审计 16 6 各流程的风险提示 18 7 绩效指标与考核 20 8 岗位设置及岗位说明书 21 8.1 部门职责 21 8.2 岗位设置 21 8.3 岗位说明书 22 1．总则 本标准规定了合同管理、内部审计，特别是与分公司合约法规部相关的合同管理、成本管理、法规识别、内部审计等流程与运作要求、各流程的风险提示和绩效指标等要求。 本标准规定了分公司合约法规部的工作标准、岗位设置，并对职位提出了工作任务、工作依据、工作考核指标要求，旨在规范部门岗位工作。 各单位的合同管理、内部审计涉及本标准的流程者，按照本标准的流程要求进行运作。 2．引用文件 2.1 国家法规 中华人民共和国建筑法法(主席令第九十一号) 中华人民共和国合同法(主席令第十五号) 中华人民共和国招标投标法(主席令第二十一号) 建筑工程设计招标投标管理办法（建设部令第82号） 公路工程施工招标投标管理办法（交通部令2006年第7号） 体系管理（国家地方、集团及行业的法规及标准） 中华人民共和国会计法 中华人民共和国审计法 中央企业内部审计管理暂行办法 2.2 管理文件 3．术语 管理工作标准：描述某一业务类别或专业的作业流程、控制要求、风险、绩效指标与考核，主管部门的岗位设置、职责和岗位说明的文件。 项目成本控制：为实现项目成本目标所进行的预测、计划、控制、核算、分析和考核等活动。 合同管理： 指确定合同管理方针及实施合同管理方针的全部职能及工作内容，并对其工作效果进行评价和改进的一系列工作。 单位工程：指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程，并构成工程建设项目的组成部分。 分部工程：指单位工程中可以独立组织施工的工程。 流程：“一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动”。输入包括：信息、资金、人员、技术、文档等。活动包括主要活动（涉及产品）和辅助活动（涉及保障主要活动顺利进行）。最后通过流程产生所期望的结果，包括产品、服务或某种决策结果。 风险：是事件发生的可能性及其后果的综合。具体指未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。企业风险一般可分为战略风险、财务风险、运营风险、法律风险、项目风险等。 风险管理：指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理方针、风险管理的组织职能体系、资源体系、运作体系和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 风险识别：是指查找企业各业务单元、各项重要经营活动及其重要业务流程中有无风险，有哪些风险及明确的定义描述。 风险评价：是评估风险对企业实现目标的影响程度、风险的后果等。 内部控制系统：指围绕风险，针对各项管理及其重要业务流程，通过基本流程，制定并执行的与风险管理相关的程序、工作标准和措施。 内部审计：是指本单位及所属单位内部审计机构依据国家有关法律法规、财务会计制度和内部管理规定，对本单位和所属单位财务状况、财务收支、经济效益及有关经济活动的真实性、合法性、合规性、效益性，以及对经济责任、风险管理进行监督和评价，提出报告和建议的一种经济监督活动。 4. 管理责任 流程名称 流程的主管部门 流程的使用部门/支持部门 项目成本测算 合约法规部 市场开发部、各单位 项目经济责任合同管理 合约法规部 综合办公室（人力资源）、各部门、各单位 工程建设合同管理 市场开发部 合约法规部、各单位 分包合同管理 合约法