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股票简称：苏试试验 股票代码 ：300416 苏州苏试试验集团股份有限公司 Suzhou Sushi Testing Group Co.,Ltd. （注册地址：苏州市工业园区中新科技城唯亭镇科峰路18号） 创业板公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （住所：江苏省苏州工业园区星阳街5 号） 二〇二〇年七月 苏州苏试试验集团股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 苏州苏试试验集团股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书摘要中有关风险因素的章节。 一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的评级报告，苏试 试验本次可转换公司债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。 在本次债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级报告。如果由 于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本可转换公司债 券的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。 二、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 公司本次发行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营 管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加风险。 三、公司的股利分配政策及现金分红情况 （一）公司的股利分配政策 1、利润分配原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司积极推行以现金方式分配股利， 现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺序。 2、利润的分配形式 公司可以根据实际经营情况采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配 股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司董事会可以根据公司的资 金需求状况提议公司进行中期现金分红。 3、现金分红政策 董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 3 苏州苏试试验集团股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序， 提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2 ）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% ； （3 ）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 其中，重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者 购买设备累计支出达到或