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某国有企业混合所有制改革方案（律师定稿） 某集团有限公司（以下简称“ xx 集团”）被 xx 省人民政 府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委” ）确定 为开展混合制改革（以下简称“混改” ）试点单位。为稳妥 推动混改工作，实施核心骨干持股计划，积极引入各类投资 者，实现股权多元化，激发企业活力，夯实企业长期发展驱 动力， xx 集团结合企业实际情况及发展规划， 制定具体方案 如下： 一、企业基本情况及发展现状 xx 集团成立于 1948 年，注册资金 2.6285 亿元，截止 目前员工总数 5308 人，拥有分公司 14 家，二级子公司 18 家，三级子公司 13 家，参股公司 7 家 （组织结构图见附件 1、 权属企业及参股企业股权结构表见附件 2），形成了 xx 为主 体，集物流、旅游、汽车后服务、出租车、港航等关联产业 于一体的业务格局。 截止 2014 年末，资产总额 20.65 亿元，实现营业收入 15.53 亿元，同比增长 13.4%；完成利润总额 1.01 亿元，同 比增长 56.3%；归属于母公司净利润 0.73 亿元，同比增长 78%；所有者权益 6.56 亿元；负债 14.09 亿元，资产负债率 68.23%，资产负债率保持在合理水平。各项经济指标创历史 1 同期最好水平（详见附件 3 ）。 近年来， xx 集团虽呈现出经济运行总体平稳增长态势， 但也面临着前所未有的发展压力。受交通出行方式多样化、 移动互联网技术为代表的新型业态不断冲击，以及行业政策 束缚、自身体制等多重因素影响，面临发展瓶颈。干部职工 对改革改制期望度高，希望通过试点开展混合所有制改革， 进一步释放企业发展活力、竞争力。具体情况如下： （一）xx 主业占据“半壁江山” ，市场龙头地位有待巩 固 xx 业务是 xx 集团核心产业， 2014 年 xx 集团 xx 板实 现营业收入 7.55 亿元，净利润 0.78 亿元，分别占集团总体 的 48.58%和 107%。总体看， xx 集团 xx 业务区位优势明显， 辐射带动作用强，品牌美誉度高，但在 xx 行业加速重构的 背景下， xx 行业整体下滑，有必要借助大规模并购重组，进 一步提高市场占有率，降低运营成本，实现跨越式发展。 1、xx 业务的主要优势 一是区位优势明显。 xx 集团位于省会城市 xx ，处在 道路运输行业的交通枢纽的位置， 地理优势明显， xx 网络齐 全，辐射能力强。 xx 集团 xx 经营网络通达 22 个省市，覆盖 122 个地市，营运线路 390 多条，车辆 2000 多部。 Xx 业务 在 xx 市场占有率达到 70%以上，已成为重要的区域性 xx 龙 头企业。场站布局方便，