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河北福成五丰食品股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料 河北福成五丰食品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料 二零一九年八月 1 河北福成五丰食品股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 一、2019年第二次临时股东大会议程………………………………………………3 二、2019年第二次临时股东大会会议须知…………………………………………4 三、大会审议议案 议案1：关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案……5 2 河北福成五丰食品股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料 2019 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2019 年8 月16 日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2019 年8 月16 日（星期五） 交易系统投票平台投票时间段：9:15 -9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。 会议地点：河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室 参会人员： 1、截止2019 年8 月9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加 会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或 在网络投票时间内参加网络投票。 2 、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 会议主要议程： 一、主持人介绍到会嘉宾 二、主持人宣布股东及股东代表到会情况 三、主持人宣布会议开始，审议议案 1、审议《关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议 案》； 四、股东发言 五、推选2 名股东代表，2 名监事代表做为本次会议的唱票人和监票人。 六、出席会议的股东及股东代表对上述议案进行投票表决。 七、主持人宣布休息30 分钟，工作人员统计表决结果并上传交易所。 八、根据网络投票和现场投票合并后数据，监票人宣布表决结果。 九、律师宣读法律意见书。 十、宣读股东大会决议。 十一、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字。 十二、主持人宣布会议结束。 3 河北福成五丰食品股份有限公司2019 年第二次临时股东大会会议资料 河北福成五丰食品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股 东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则： 一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会的对象为在股东登记日已办理登记手续的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法 享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发 言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的 主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。 五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问 题的时间不超过五分钟。 六、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、 “反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，如不选或多选，视为对该项议 案投票无效处理。 表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时 统计表决结果。 七、本次股东大会所审议的议案为普通议案，普通议案按参加本次大会表决 的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上同意即为通过。现场表决投票 时，在股东代表和