和《金融服务框架协议》的日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2020-031 关于与中国建筑集团有限公司签署 《综合服务框架协议》 和 《金融服务框架协议》的日常关联交易公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次日常关联交易事项需提交公司2019 年年度股东大会审议。  本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及 中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。  需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为持续做好中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”、“中建股份”）日 常关联交易管理，公司拟与中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）就公 司与中建集团及其子公司之间涉及的销售、采购、商业保理服务、融资租赁服务、 物业租赁以及其他业务产生的关联交易签署《中国建筑集团有限公司与中国建筑 股份有限公司综合服务框架协议》（以下简称“ 《综合服务框架协议》”）；公司下 属子公司中建财务有限公司 （以下简称“财务公司”）拟与中建集团就财务公司为 中建集团及其子公司提供存款、贷款、财务和融资顾问等相关金融服务产生的关 联交易签署《中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司金融服务框架协议》（以 下简称“ 《金融服务框架协议》”）。 （二）审议程序 2020年4月24 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于中国 1 建筑股份有限公司2020年度日常关联交易预案的议案》，并同意将本议案提交公 司2019年年度股东大会审议，关联股东应在股东大会上对本议案回避表决。 在审议本议案时，关联董事周乃翔、郑学选回避表决，非关联董事一致同意 该议案。 经公司独立董事事前认可，独立董事同意将《关于中国建筑股份有限公司 2020年度日常关联交易预案的议案》提交公司董事会审议，并于董事会审议通过 后提交股东大会审议。 公司独立董事就本议案涉及的关联交易事项发表了独立意见，认为：公司与 中建集团签署《综合服务框架协议》，是基于公司业务特点和经营活动的正常需 要，能够促进公司健康发展。公司下属子公司财务公司与中建集团签署《金融服 务框架协议》，是为了充分发挥财务公司作为公司资金集中和运营平台的作用， 符合公司经营发展需要。上述框架协议所涉及关联交易依据市场价格定价，定价 方式合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司业务的独 立性造成影响。 （三）2019 年日常关联交易的预计和执行情况 1. 2019 年度日常关联交易 （不含2019 年度金融服务框架协议及其补充协 议项下的日常关联交易） 经公司2018年年度股东大会批准，2019年度公司预计日常关联交易总额为55 亿元（不含金融服务框架协议及其补充协议项下的日常关联交易），实际发生额 为23.6亿元，未超出批准额度。具体情况如下： 单位：亿元人民币 关联交易 2019 年 2019 年实 预算完成 关联人 类别 预算 际完成情况 率（%） 合计 55 23.6 42.9% 甘肃中建市政工程勘察设计研究 院有限公司 中建泰兴水务有限公司 中建水务环保有限公司 关联销售 16 11.1 69.6%