总经理办公会议事细则.pdf

总经理办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川宏华石油设备有限公司 ( 以下简称“公司” ) 总经理 办公会议议事程序，保证总经理依法行使职权，履行职责，承担义务， 依据相关法律法规、 《四川宏华石油设备有限公司章程》 （以下简称 “《公 司章程》”），结合公司实际，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司，各控股子公司可参照执行。 第二章 总经理办公会议事范围 第三条 总经理办公会议议事范围。 （1） 研究决定公司经营治理日常事务； （2 ） 组织实施董事会决议； （3 ） 组织拟订、实施公司整体进展战略规划、年度经营打算和投资 打算； （4 ） 审议公司战略规划、年度经营打算及投融资方案，并在授权范 围内审批或形成决议提请董事会； （5 ） 拟订公司年度财务预决算方案、 利润分配方案、 弥补亏损方案； （6 ） 讨论拟订公司职员的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方案； （7 ） 讨论拟订公司内部治理机构设置方案，提请董事会审批； 1 / 8 （8 ） 拟订公司差不多治理制度，制定公司具体规章制度； （9 ） 提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司高中级 治理人员，研究确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经 理、副总经理、财务负责人人选方案；提请聘任或者解聘公司 副总经理、财务负责人； （10）决定除公司董事、高管外职员的奖惩； （11）讨论通过需向董事会汇报的报告、提案； （12）召开扩大会议时，听取、检查重要会议决议执行情况，抓好 协调工作，公司各职能部门工作汇报，安排部署工作任务； （13）依照公司与各子公司治理权限的划分，行使公司治理总部的 职权，依法对公司下属子公司进行治理； （14）公司章程和董事会授权处理的事项及其它需要总经理办公会 研究的重要工作。 第四条 在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在 总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营治理方面的问 题，有先行处置权，但事后应向经营层报告。 第三章 总经理办公会与会人员 第五条 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因专门缘故不能出 席时，可托付一名副总经理召集和主持。 2 / 8 第六条 总经理办公会的出席人员：总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监。与会议所议事项相关的职能部门或子公司负责人可列席会 议。 第七条 公司办公室主任列席会议，需其他人员列席时，由会议主持人 确定。 第八条 总经理办公会原则上每周召开一次，遇专门情况时，总经理可 临时召集办公会议。 （1 ） 董事长提出时； （2 ） 总经理认为必要时； （3 ） 有重要经营事项必须立即决定时； （4 ） 二名以上经营层人员提议的决策或需要沟通协调的事项； （5 ） 有突发性事件发生时。 第九条 依照工作需要，可定期（原则上每月召开一次）或不定期召开 总经理办公会扩大会议，全体职能部门负责人和控股子公司负责人列 席。听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能 部门和权属公司工作汇报，安排部署工作任务。 第十条 与会成员因故不能出席会议时，会前应向总经理请假，对会议 议题有意见或建议亦应同时提出。 3 / 8 第四章 总经理办公会议事程序 第十一条 每次召开总经理办公会的时刻、地点和议题由总经理确定， 并由公司办公室提早 2-3 天（临时会议除