董事会战略决策委员会工作细则.pdf

⊙ 中远航运股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构； 为落实公司发展战略，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强董事会决策 科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略决 策委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会为董事会下设的专门工作议事组织。 第三条 董事会战略决策委员会在董事会领导下按照本实施细则的职责权限 和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、勤勉的执业精神，完成董事会决议和 董事会赋予的任务，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 向公司董事会提出建议、方案，努力维护公司及全体股东的利益，不得违反法 律、法规及《公司章程》的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略决策委员会由三至五名董事组成，并至少包括一名独立董事。 战略决策委员由董事长、二分之一名以上独立董事或三分之一以上董事提名，并 经董事会会议选举产生和罢免。 第五条 战略决策委员会设主任一名，由委员会会议选举产生。 第六条 董事会战略决策委员会成员由本届董事会董事组成，并由董事会会 议选举产生，可连选连任，任期与本届董事会任期一致。期间如有委员不再担任 董事职务，将自动失去委员资格，应根据第四至五条的规定予以补选。 1 ⊙ 中远航运股份有限公司 第七条 战略决策委员会下设工作组作为日常办事机构，一般由CEO 担任 组长，以公司投资发展部和航运经营部作为牵头单位，负责日常工作联络和会议 组织工作，工作组成员无需是战略决策委员会委员。 第三章 职责权限 第八条 战略决策委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研 究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对上述事项实施进行检查； （六）董事会授权的其他事项。 第九条 战略决策委员会对上述事项的研究和建议以书面提案的形式提交 董事会会议审议。 第四章 工作程序 第十条 投资项目的程序： 1 ．投资评审组负责投资项目的准备，调研安排，组织编制立项意见书，可 行性报告。并经投资评审组初审通过后，签署评审意见报战略决策委员会审核； 2 ．战略决策委员会根据投资评审组的报告召开会议进行讨论，将讨论结果 提交董事会，同时反馈给投资评审组。召开会议的通知应在会议召开日至少五个 工作日前发出，特殊情况应征得全体委员的同意； 3 ．战略决策委员会在审核投资项目时，各委员应充分发表意见，并向投资 评审组询问，会后应形成书面纪要（记录），并明晰记录各委员的有关意见。 第十一条 重大融资与资本运作项目： 2 ⊙ 中远航运股份有限公司 1 ．重大融资与资本运作项目，战略决策委员会根据董事会的建议应设立专 门工作组。专门工作组根据有关法律法规及董事会决定，负责方案的调研、立项 和有关文件的编制，并按照董事会授权、联系和协调中介机构，并将方案初稿报 战略决策委员会审核； 2 ．战略决策委员会根据专门工作组的报告召开会议进行讨论审核，并将讨 论结果和意见提交董事会，同时反馈给专门工作组。会议的通知应在会议召开日 至少五个工作日前发出； 3 ．战略决策委员会在审核重大融资与资本运作项目时，应邀请专门工作组 列席会议，必要时可邀请中介机构到会介绍情况，提供咨询意见。会议应形成书 面纪要（记录），明晰记录各委员的审核意见。