某著名集团公司的授权体系.docx

,. 有限公司核决权限办法 目的 为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以 利于管理运作，提高管理效率，特制定本办法。 适用范围 （1） 人事类。 （2） 项目跟踪 / 销售 / 进度计划 / 预算 （3 ） 各项费用支付及付款凭证 （4 ） 设备 / 材料请购、采购、借出（入） 、滞料处理、滞料出售等。 （5 ） 固定资产的异动处理。 核决权限 上述适用范围的具体核决权限，见〈核决权限表〉 。 核决行使 （1 ） 各权责主管行使核决时，应签名以作为依据。 （2 ） 假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报 CEO 议处。 （3 ） 除 CTO 、CMO 、COO 人员外，各级单位已有正主管时，其副主管非经正主管按规 定程序授权或代理，不得批示各类文件。 ,. 限制 各级主管的个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管核准。 授权与取消 （1 ） 经理级（含）以上主管因业务及管理需要， 上级主管在其核决范围内， 授权下级主管 代行核决。授权行使，应由被授权人以 《授权通知单》（见附表一），呈 CEO 核准后， 副本送财务部方可行使， 如上列各级主管， 因差、假于短期内无法执行其原职务， 又 未有授权为之行使，其职务由上级主管负责。 （2 ） 以《授权通知单》上的“取消日期”为取消授权时间，超期按第（ 1）条办理。 管制部门及审核 （1） 管制部门 财务部为各项费用及业务处理的管制部门； 人事单位为人事类业务的管制部门。 （2） 管制凭据 核决权限表。 订有合约或经呈准的专门计费标准。 （3 ） 凭据审核要点 核决权限是否足够。 凭证合法性、合理性。 费用合理性、正确性。 ,. 其他 各项费用支付及业务处理的核决权限， 于本办法已规定者熟悉并依据本办法， 本办法未规定 者依其他相关规定。 实施与修改 本办法经报董事会核备后公布实施，修改时间亦同。 ,. 授权通知单 部门： 被授权人 签名式 授权内容 授权 取消 授权人 说明 职称 姓名 日期 日期 批 示 一式二份 授权人→呈核→ 1. 被授权人； 2. 财务部。 ,. 核决权限表 类别：人事类 项次 项目 组 织 一 、 编 制  内 容 核决权限 核决者 说 明 组织系统变更 CEO 呈董事会核备 人员编制设定 CEO 呈董事会核备 人员编制变更 CEO 呈董事会核备 提 报 分 管 人 员 增 二 补 、 任 用 调 三 任  编制内人员增补申请依右列规定核决。编制外一律 呈 CEO 核准。（由用人部门申 请） 由用人部门申请  七职等（含）以下人员 部门总经理CTO/CMO/CO O 任用 分 管 八至十三职等（含）人员 CTO/CMO 提报 CEO 任用 /COO 十四、十五职等人员 CEO 提报董事会任用 十六职等人员 董事会 分 管 十一职等（含）以下人员 CTO/CMO 提报 CEO 任用 /COO 十二、十三职等人员 CEO 报备董事会 十四职等以上人员 董事会 提 报 分 管 晋 四 升  职位晋升与职务调任（由用人单位申请）  七职等（含）以下人员 部门总经理 CTO/CMO/CO O 任用 分 管 八至十三职等（含）人员 CTO/CMO 提报 CEO 任用 /COO 十四、十五职等人员 CEO 提报董事会任用 十六职等人员 董事会 ,. 考 核 五 、 奖 惩 调 六 薪 七 核薪 出 八 差  年终考绩评估 考绩及专案调薪 新进人员及复职人员依规定标准核薪。 专案核薪 国内出差申请 国外出差申请  十一职等（含）以下人员 部门总经理 分 管 十二、十三职等人员 CTO/CMO /COO 十四、十五职等人员 CEO 十六职等人员 董事会 调薪方案核定 董事会 调薪额核定 CEO 七职等（含）以下人员 部门总经理 分 管 八至十三职等（含）人员 CTO/CMO /COO 十四、十五职等人员 CEO 十六职等人员 董事会 十三职等（含）以下人员 CEO 十四职等（含）以上人员 董事会 十一职等（含）以下人员 部门总经理 分 管 十二、十三职等人员 CTO/CMO /COO 十四、十五职等人员 CEO 十六职等人员 董事长 十五职等（含）以下人员 CEO 十六职等人员 董事长  提 报 分 管 CTO/CMO/CO O 提报 CEO 提报董事会 提 报 分 管 CTO/CMO/CO O 提报 CEO 提报董事会 财务部门依出差旅费标准按实核销 九 请假 病假逾限者一年 留 职 十 停薪 内，其他特殊情形 者二年内。 十一 免  十三职等（含）以下人员 CEO 十四等（含）以上人员 董事会 十三职等（含）以下人员 CEO  依据〈员工手册〉 职 辞 十二 自请辞职 职 十三 资谴 服 务 在职、离职证明