【2019年整理】合同管理操作规程2.docx

合同计划管理 操作规程 . 0目的 规范各公司及项目合同计划管理工作。 . 0适用范围 适用于各公司及项目合同计划的管理。 3. 0职责 3.1各公司及项目的总经理负责本规程的组织实施和检查。 3.2各公司及项目副总经理执行本规程。 4 . 0程序要点及标准 4.1合同计划的编制与发送 4.1.1各公司及项目负责人根据公司年度发展计划或项目的整体规划和工程设计图纸编 制合同的年度签订计划； 4.1.2各公司及项目副总经理每月月底根据本公司及项目的需要及工作进程编制下一个 月的合同签订计划； 4.1.2年度或月签订计划应于每年1月或每月5日前将当年或当月的合同计划分别报送 总裁办、工程管理中心、集团法律部、财务部及其它需要协助、配合的部门。 4.2收文部门的配合 4.2.1相关收文部门应根据年度或月合同签订计划，合理安排本部门工作时间、人力给 予配合。 0相关表格与记录 5.1《 公司/项目合同签订计划》 0附录 公司/项目 2005年度—月合同签订计划表 序号 需要签订的合同名称 主洽谈部门 合同预算金额 需要协助部门 备注 合同评审 操作规程 1．0 目的 规范各公司及项目合同评审工作。 2．0 适用范围 适用于各公司及项目合同评审的管理。 3．0 职责 合同主洽谈部门的公司或项目的总经理负责本规程的组织实施和检查。 参与合同评审部门协助落实本规程。 4．0 程序要点及标准 需要评审的合同种类： A） 《合同管理办法》中所指的重要合同； B） 标的在 500 万以上的大额合同； C） 涉及到专业性较强的合同； 合同评审程序 合同评审时机：在合同投标前或送请审批前组织评审； 合同评审参加部门：合同洽谈部门、财务部门、集团法律部、工程管理中心或其 它相关专业部门； 合同评审组织实施人员：合同主洽谈部门总经理或其委派的人员； 合同评审的内容： A） 合同形式的合法性； B） 合同对方的资信是否良好，相关授权资料是否齐全； C） 合同期间、合同质量或服务要求、报价依据是否正确、条款是否合理、清楚、明确并 可接受； D） 本公司或项目的履约能力。 4.3 合同评审记录 各部门参加合同评审人员在合同评审表上出具评审意见并签字确认； 合同洽谈部门根据合同评审意见与合同对方协商、洽谈，并修正合同文本； 合同评审记录最终由各公司及项目合同专管员保存。 5．0 相关表格与记录 《合同评审表》 6 ． 0 附录 合同评审表 合同名称 合同目的 评审主持人 评审时间 评审人员签到： 合同评审意见 合同洽谈部门 公司或项目财务部 集团法律部 集团预结算部门 其它专业部门 综合处理意见 合同洽谈、审批 与签订操作规程 1．0 目的 规范各公司及项目合同洽谈、审批与签订管理工作。 2．0 适用范围 适用于各公司及项目合同洽谈、审批与签订的管理。 3．0 职责 各公司及项目的总经理负责本规程的组织实施和检查。 参与合同审批的相关部门协助落实本规程。 合同履行部门执行本规程。 4．0 程序要点及标准 合同的洽谈 合同洽谈前的准备：承办部门应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行 了解和审查： a） 、主体资格合格：具有经年检的营业执照，其核载的内容与实际相符； b） 、欲签合同标的符合当事人经营范围，涉及专营许可证或资质的，应具备相 应的许可、等级、资质证书； c） 、代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人（负责人）身份证明书、授 权委托书、代理人身份证明； d） 、具有相应的履约能力：具有支付能力或生产能力或运输能力等。必要时应 要求其出具资产负债表、由开户银行或会计（审计）事务所出具的资信证明、验资报告 等相关文件； e） 、有担保的合同，必须保证担保人具备一定的担保能力和担保资格。 f） 、对于重大合同，还须了解和审查合同另一方当事人的履约信用：无违约事实， 现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件； 承办部门或承办人应将审查结果在合同审查意见表上加以陈述。 合同对方当事人履约能力或资信状况有瑕疵的，不得与其签订合同。必须签订 合同时，应要求其提供合法、真实、有效的担保。其中，以保证形式做出的担保，其担 保人必须是具有代偿能力的独立经济实体。 上述所列各种文件为合同不可或缺的组成部分，其文本为复印件时，提交方须加盖 公章，并须加注“与原件核对无误”的字样，同时由承办人签字确认。 签约对方的确定：承办部门在正式进入洽谈前应选择 3 家以上签约对方，按 条要求对其进行全面审查后，通过初步洽谈后出具书面报告（包括拟签约对方的 价格、质量等具体情况），由项目或公司总经理决定签约对方； 承办部门根据公司或项目确定的签约对方，拟定谈判方案，负责具体的对外 商谈合同工作。 重要、大额合同往往需要进行多次谈判，为巩固谈判的成果，应将双方讨论 的意见制作成备忘录