农商银行案防工作实施办法模版.docx

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2021-02-27 发布于天津
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农商银行案防工作实施办法模版.docx

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农商银行案防工作实施办法第一章总则第一条为强化农商银行以下简称本行案件防范工作明确案防工作职责强化内控管理有效遏制各类违法违纪案件的发生确保本行全辖各项工作稳健运行根据有关法律法规金融行政规章上级行社银监部门及本行的有关制度规定制定本实施办法第二条案防工作的目标是通过建立健全案防管理体系完善案防管理制度和流程强化法人负责和责任追究推进案防长效机制建设实现案防关口前移及早防范和化解案件风险第三条本办法所称案件是本行从业人员独立实施或参与实施的或外部人员实施的侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权

PAGE PAGE # PAGE PAGE # XX农商银行案防工作实施办法第一章总则第一条为强化XX农商银行（以下简称“本行”）案件防范工作，明确案防工作职责，强化内控管理，有效遏制各类违法违纪案件的发生，确保本行全辖各项工作稳健运行，根据有关法律法规、金融行政规章、上级行社、银监部门及本行的有关制度规定，制定本实施办法。第二条案防工作的目标是，通过建立健全案防管理体系，完善案防管理制度和流程，强化法人负责和责任追究，推进案防长效机制建设，实现案防关口前移，及早防范和化解案件风险。第三条本办法所称案件是本行从业人员独立实施或参与实施的，或外部