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PAGE 2 - 规范化文件管理程序 1. 目的： 提高规范化文件的合理性和有效性，维护管理文件的严肃性，提高管理文件的执行力，促进企业管理的规范化建设。 2. 范围：本办法适用于集团总部批准执行的所有管理程序文件及制度的维护。 3. 职责 3.1 总裁：① 制定企业规范化管理的政策和方向；② 审核规范化文件的规划、实施和跟踪方案，批准程序文件；③ 召集经营会议，对规范化文件相关问题进行审议并形成决策；④ 对严重违反规范化管理事件作出处理决定； 3.2 总裁办公室：是程序文件的管理与督察部门。 ①负责制定企业规范化文件的规划方案；②负责规范化文件的编制（或协助专业部门编制）；③制定规范化文件的实施方案；主导规范化文件的培训和辅导；④对规范化文件的执行过程进行跟踪督察；⑤主导规范化文件的评估总结和持续改进；⑥负责对企业管理规范化进程中的所有文件进行归档保存。 3.3 文件相关部门：是文件的执行落实单位。负责起草或协助总裁办起草与本部门相关的规范化文件；部门领导负责文件的实施落实并进行操作辅导；提出文件的改进建议。 4. 规范化管理的组织架构 相关部门总裁办公室总 裁 相关部门 总裁办公室 总 裁 5. 规范化文件管理程序 持续完善文件实施文件编制文件规划 持续完善 文件实施 文件编制 文件规划 5.1 规范化文件规划程序 列表提案：①提出需要增补的程序文件目录及简要内容；② 列表提案：①提出需要增补的程序文件目录及简要内容；②按重要性与紧迫性进行排序；③规范程序文件的格式与用语；④设定程序文件编制的时间计划。 规划提案 总裁办主任 规划审核总 裁 规划审核 总 裁 总裁对规划提案审核后，直接签字生效。 总裁对规划提案审核后，直接签字生效。 总裁办落实编制单位和编制人员，明确完成时间，报总裁签字执行。编制计划总裁办公室或相关单位 总裁办落实编制单位和编制人员，明确完成时间，报总裁签字执行。 编制计划 总裁办公室 或相关单位 5.2 规范化文件编制程序 文件核心执行部门或者总裁办公室负责文件起草。文件起草编写单位 文件核心执行部门或者总裁办公室负责文件起草。 文件起草 编写单位 修改 修改 总裁办主任进行文件内容、格式、用语的初审。提出修改意见。文件初审 总裁办主任 进行文件内容、格式、用语的初审。提出修改意见。 文件初审 重审对总裁办主任初审通过后的程序文件进行终审，终审合格的直接签字生效。不合格的提出修改意见，退回至总裁办公室重新审核。 重审 对总裁办主任初审通过后的程序文件进行终审，终审合格的直接签字生效。不合格的提出修改意见，退回至总裁办公室重新审核。 总 裁终审签发 总 裁 终审签发 批准后的程序文件交总裁办公室、行政部档案管理员保存。并在实施前分发至相关执行部门知悉，分发时加盖分发编号，防止文件遗失与外泄。总裁办公室归档分发 批准后的程序文件交总裁办公室、行政部档案管理员保存。并在实施前分发至相关执行部门知悉，分发时加盖分发编号，防止文件遗失与外泄。 总裁办公室 归档分发 5.3 规范化文件实施程序 总裁办主任根据总裁授权组建实施团队，并对团队成员进行程序文件培训。总裁办公室实施团队 总裁办主任根据总裁授权组建实施团队，并对团队成员进行程序文件培训。 总裁办公室 实施团队 总裁办制定单个文件的试行计划，计划必须包括： ①试行时间、范围和步骤； ② 总裁办制定单个文件的试行计划，计划必须包括： ①试行时间、范围和步骤； ②人员分工； ③文件执行人员培训辅导计划； ④需要到达的主要目标。 总裁办公室 试行计划 总裁批准试行计划后，总裁办发出《规范化文件试行通知》（见附件）总 裁计划批准 总裁批准试行计划后，总裁办发出《规范化文件试行通知》（见附件） 总 裁 计划批准 总裁办会同文件执行部门对文件相关执行人员集中进行试行前培训辅导。文件的辅助执行部门由核心执行部门负责沟通、协调。 总裁办会同文件执行部门对文件相关执行人员集中进行试行前培训辅导。文件的辅助执行部门由核心执行部门负责沟通、协调。 总裁办公室及执行部门实施前培训 总裁办公室 及执行部门 实施前培训 试行期间，执行部门负责人负责试行落实和文件的具体操作辅导；总裁办公室负责跟踪、访谈，建立《程序文件跟踪检查表》、《访谈记录表》（见附件） 试行期间，执行部门负责人负责试行落实和文件的具体操作辅导；总裁办公室负责跟踪、访谈，建立《程序文件跟踪检查表》、《访谈记录表》（见附件） 总裁办公室及执行部门试 行 总裁办公室 及执行部门 试 行 根据试行情况，对文件的严密性、可操作性、合理性、经济性等进行评估，提出修正意见，报总裁审批。批准后，对文件进行调整和修改。总裁办公室评估修正 根据试行情况，对文件的严密性、可操作性、合理性、经济性等进行评估，提出