大数据侦查在电信网络诈骗犯罪侦查中的应用.docxVIP

PAGE 17 大数据技术在电信网络诈骗犯罪侦查中的应用 摘 要：电信网络诈骗犯罪已经成为当前威胁群众财产安全和社会稳定的高发犯罪类型，2018年全国召开会议对打击电信网络诈骗犯罪进行了全面研究部署并提出了一系列新的工作要求及措施。当前移动互联网信息技术的快速进步和发展给人们日常生活带来诸多便利，同时也已经成为了打击电信诈骗犯罪活动的主战场，其形式多样、手段隐蔽且与互联网技术灰黑产业链相交织，对传统侦查手段提出了挑战。本文以“大数据技术”为基本切入点，突出运用实证分析研究，在深入剖析电信网络诈骗犯罪侦查难点的基础上，阐述了大数据技术应用于电信网络诈骗犯罪侦查的优势，深入梳理并论证了大数据技术在电信网络诈骗犯罪中的具体应用途径，并提出了如何充分利用大数据技术构建我国基层各级公安机关打击电信网络诈骗犯罪的技术监测系统。 关键词：电信网络诈骗；大数据；侦查 一、引言 随着国际形势日趋复杂化、我国经济社会的快速发展，以电信网络诈骗为主要代表的新型网络犯罪快速上升，已经发展成为了一个突出的社会安全问题。2020年1月14日，全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议在北京召开，国务委员、公安部部长赵克志指出，要始终保持对电信网络诈骗犯罪的严打高压态势，迅速掀起一轮依法打击治理的高潮，坚决把犯罪人的嚣张气焰彻底打下去。 电信网络诈骗犯罪的手段突飞猛进，危害巨大，已经成为全社会共同关注的难题，定义如下：电信网络诈骗犯罪是指以非法占有他人财产为最终目的，使用电信、网络终端传递或读取构造的虚假信息或非法代码，对特定或不特定的人群实施非接触式的诈骗或攻击、锁定行为陈睿毅，刘双阳.“互联网+”背景下电信诈骗犯罪[J].犯罪研究，2019，(3)：51-58。与传统违法犯罪活动的小范围的“点对点”接触相比，打破地域限制的电信网络违法犯罪具有“点对面”或“面对面”非接触式的突出特点，呈现明显的集团化、产业化发展状态，跨越不同部门、跨不同行业、跨不同地域发展，逐渐形成了一条盘根错节的网络黑色犯罪 陈睿毅，刘双阳.“互联网+”背景下电信诈骗犯罪[J].犯罪研究，2019，(3)：51-58 最高法相关负责人详解网络犯罪大数据报告及电信网络诈骗犯罪典型案例[OL]./s?id=1650600889016164752wfr=spiderfor=pc，2019-11-19 为此，我们应当始终站在为推进国家经济信息化建设保驾护航、为人民群众利益安全保驾护航的战略高度，科学分析当前滇西电信诈骗案件产生的根本原因，充分依托日新月异的电信大数据防控技术，升级防控技术手段、提升防控科技含量，用创新科技防控手段有效弥补当前工作中的短板，从根源上打击防范电信诈骗犯罪。 二、电信网络诈骗犯罪的侦查难点 随着我国金融、通信、互联网的快速发展，基于大数据所推出的各类网络服务为人们生活带来了诸多便捷，与此同时，大量的个人信息也都在互联网进行了汇聚。而以实施电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪分子也充分借助通信工具和大数据技术，实施诈骗活动。这些犯罪分子往往具备职业化、团伙化、高学历等特点，同时在实施诈骗活动期间，往往目标精准、分工明确，且作案手段复杂、隐蔽性强，给公安机关在侦破过程中造成了诸多困难。 （一）侦查办案思路转换难 电信网络诈骗犯罪为最近几年新兴类型犯罪，在侦查过程中应采用多警种合成作战模式，以技术手段为支撑。而当前各级公安机关在实际侦查办案中往往沿用传统侦查模式，认为诈骗案件属于刑事类案件，应该由刑事侦查部门负责完成，虽然刑事侦查的传统侦查能力较强，但刑事侦查技术单一，当前的电信网络诈骗犯罪依托于互联网，属于非接触式犯罪，隐蔽性、复杂性强，侦办过程中往往需要刑侦、技侦、网侦等多部门协同配合开展，而当前各级公安机关仍然以刑侦为主，涉及资金量巨大或者影响面广的情况下，技侦、网侦才开始后介入方式参与，往往给案件侦办工作带来被动，导致丧失黄金侦办期。 另一方面，民警个人也往往存在畏难情绪，认为电信诈骗案件往往都藏匿在海外或者犯罪嫌疑人都是网络黑客；认为案件线索无法锁定、耗费时间长、需要多地出差等；认为涉案金额小无法立案，诸多原因导致民警主观上放弃对案件的侦破工作。 （二）案件证据收集难 电信诈骗犯罪案件线索主要来源于受害人报案，其中一类受害被骗者，主要是在浏览黄色网站、贪图小便宜抢购商品、网络交友征婚等过程中被骗，而在民警调查期间，往往因碍于情面，隐瞒真实情况或自行销毁上网痕迹，给民警寻找破案线索带来较大阻碍。 电信诈骗犯罪往往与互联网灰黑产业带互相交织，因涉及灰黑产业群体的自身利益，已经形成了犯罪产业链，且组建了很多固定群体，互相保护包庇，导致案件线索很难获取解品娇. 解品娇.新形势下电信网络诈骗犯罪成因及其防治对策[J].法制与经济，2019，(8)：125-128