商业银反洗钱和反恐怖融资工作管理办法(专业完整版）.docx

商业银反洗钱和反恐怖融资工作管理办法 第一章总则 第一条 为预防洗钱和相关违法犯罪活动，规范反洗钱、 反恐怖融资、反扩散融资和反逃税工作，维护金融安全，根 据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主 义法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑 交易报告管理办法》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管 理指引（试行）》等有关法律规定，结合本行实际，制定本 办法。 第二条 本办法所称的反洗钱，是指为了预防通过各种 方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活 动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、 金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活 动，依照