银行第一次临时股东大会会议议程.docx

银行第一次临时股东大会 会议议程 会议时间：ⅩⅩ年 2 月 22 日（星期一）上午 10 时 会议地点：ⅩⅩ市九龙坡区金凤镇海兰云天会议中心海韵五会议室 主 持 人：刘建忠董事长 议程内容： 一、宣布会议开始及介绍参会人员 二、宣布出席会议的股东人数、代表股份 三、审议议案 （一） 关于ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司定向募集方 案的议案； （二） 关于修改ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司现行章 程的议案； （三） 关于ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司发行  H 股股 票并上市的议案； （四） 关于ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司转为境外募 集股份有限公司的议案； （五）关于制定ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司章程  （ H 股）及股东大会议事规则和董事会议事规则的议案； （六） 关于修改ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司监事会 议事规则的议案； （七） 关于提请股东大会授权办理本次定向募集及本次 股发行及上市事宜的议案； （八） 关于提请股东大会同意本次 H 股发行及上市决议 有效期的议案。 四、股东发言及回答股东提问 五、投票表决 六、宣布表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、宣布会议结束 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《公司法》等文件的有关要求，特制定本须知。 一、本行根据《公司法》 、《章程》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。已登记确认出席股东大会的股 东应于股东大会开始前半小时在会场前办理签到登记手续，按照会场桌签的摆放位置或工作人员的引领位置就座。 二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行本行《章程》中规定的职责。 三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 （一）根据《股东大会议事规则》规定，要求发言的股东，应当在会前登记，写明股东名称和问题，发言顺序按登记顺序安排。会议主持人可视会议实际情况决定发言人数和时间，采取回答方式或指定人员回答。 （二）股东或其代理人违反《章程》规定的发言，会议主持人可拒绝或制止。 （三）为保证股东大会对议案的审议顺利进行，会前登记发言或提问的股东，每位股东或股东代表发言或提问的时 间应不超过 3 分钟。对于未在股东大会上得到回答的问题， 提出问题的股东可以在股东大会决议作出后的 10 个工作日 内，与股东大会的工作人员取得联系，由工作人员另行安排 问题的回答时间、地点和方式。 四、股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行法 定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩 序。