xx银行培训：运营条线-柜面业务督导检查方法.pptx

课程 简介;柜面业务督导检查方法;我们是否会碰到：;原因分析-1;原因分析-2;我们能收获：;督导检查查什么---制定检查计划;; 刚刚接到通知，为进一步规范我行人民币流通管理，提升流通中人民币整洁度，强化现金收付、假币收缴、残损币兑换、冠字号码管理等制度执行，现结合我行网点实际情况，在全行范围内开展人民币流通管理自查工作。 分行领导十分重视，要求督查室立即对全行开展一次全面排查，督查室三位员工聚集在一起商讨如何开展检查工作。;-他们谁说的对呢？;1.制定检查计划：;他们的问题解决了吗？ 然而并没有 他们又遇到了什么困难？; 三名员工在制定检查提纲时又遇到了难题，业务种类多数量广，这么查下去一定跟不上时间进度，所以三个人又聚到一起研究解决办法，最后共同总结出了3个督导检查要点： 1、近期检查的重点问题整改 2、当月新通知新规范的业务风险点 3、近两年外部监管、总行审计、总行条线关注重点及检查内容; 在拟定检查提纲环节，这3个督导检查要点是否有主次呢？ ;排查内容;练习;例：关于下发《XX分行2018年度人民币流通管理业务自查方案》的通知 各二级分行、各支行、分行营业部： 根据总行《 人民币流通管理业务自查方案》的要求，开展人民币流通专项自查工作，具体安排如下： 一、组织领导 分行成立运营条线专项排查工作领导小组，负责整体排查工作的统筹和安排。各行区域总经理负责辖属网点排查工作的组织领导和统筹协调。具体设立成员名单如下： 组 长：运营管理部总经理 副组长：运营部总经理室成员、各支行区域总经理 成 员：各支行运营主管、运营管理部相关人员 二、时间安排： 1、7月16日至7月27日为各单位自查阶段，各单位对照自查提纲进行自查。 2、7月28日至8月10日为各单位自行整改阶段，各单位针对自查发现的问题，进行整改。 3、8月11日至8月16日为分行验证阶段，分行运营管理部针对各单位上报的自查情况，进行抽查验证。 三、工作安排 自查工作以自查提纲内容为主，各网点由区域总经理负责组织，对自查表的内容逐条自查，并落实网点责任人，同时各行??组织全体员工学习人民币流通管理相关业务知识（附件），记录三级培训。防止自查流于形式，对于发现的问题应立即整改，保证问题彻底杜绝。 四、上报要求 各行于8月10日前将自查结果填入自查题纲（各支行填写附件2、分行现金中心及异地营业部填写附件3、分行清机中心及异地分支行填写附件4）发送至分行邮箱。;;2.实施检查工作-前期准备;2.实施检查工作-检查方式;练习;2.实施检查工作-检查方式定义连连看;2.实施检查工作-检查方式;2.实施检查工作-检查方式;2.实施检查工作-检查方式;2.实施检查工作-检查方法;案例：《 XX分行人民币流通管理业务自查》-选择适合的检查方式;;案例： 《 XX分行人民币流通管理业务自查》;想一想;3.督导检查目的实现-检查与辅导相结合;3.督导检查目的实现-检查与反馈相结合;3.督导检查目的实现-检查与整改相结合;3.督导检查目的实现-检查与整改相结合;3.督导检查目的实现-检查与整改相结合;3.督导检查目的实现-检查与整改相结合;;;;对于发现的问题，提供验证方法： ;;案例：《涉众型案件风险专项排查》;我们还能做得 更好吗？ ;4.督导检查效率的提高-系统管理;4.督导检查效率的提高-一行一策;01;网点核算管理总体分析示例：;;01;分支行检查情况对比分析示例：;;01;网点自身优劣势及管理方向分析示例：;;4.督导检查效率的提高-精准画像;4.督导检查效率的提高-侧写画像;4.督导检查效率的提高-侧写画像;4.督导检查效率的提高-学习型检查队伍;4.督导检查效率的提高-小结;总结;总结;墨菲 定律;