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【】公司【届、次】董事会
会议通知
召开会议基本情况
会议召开时间： 年 月 日
召开地点：
会议方式：现场投票
参会人员：公司各董事出席、监事及高管人员
会议审议事项
《 的议案》
《 的议案》
（略）
其他事项
如董事本人因故不能出席，可书面委托公司其他董事代为出席董事会，并将本人签署的授权委托书于 年 月 日前传真至公司。
会议联系方式
联 系 人：
联系电话：
传 真：
电子邮箱：
会议费用：本次会议会期半天，出席者所有费用自理。
【 】公司董事会秘书处
年 月 日
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