董事会决议公告.docx

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2021-04-02 发布于山东
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【】公司董事会决议 ××（_____）董决字第（_____）号　　 ________________公司于_____年_____月_____日召开董事会会议。应参加会议董事为_____人，实际参加会议董事_____人，符合_________公司章程规定，会议有效。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由______先生/女士主持。经董事会审议，表决通过了如下决议：? 　特此公告　　　　出席会议的董事签名：　　日期：　　年月日