审计室部门职责.docxVIP

审计室部门职责 一、部门使命： 通过内部审计和控制监督，审计企业经营效率、效果，财务会计报表的真实、准确、合法性，会计政策的执行情况，建立和完善内部控制机构及监督体系。 二、部门职责 1、内部审计 （1）按照年度审计工作目标，制定公司年度审计工作计划并组织实施； （2）对审计中发现的问题提出处理意见或改进建议，并提交审计报告和整改意见书； (3)核查审计整改意见的执行结果； (4)审计公司所属单位财务收支及其有关的经济活动； (5)审计公司所属单位负责人的任期经济责任； (6)审计财务会计报表的真实、准确、合法性以及会计政策的执行情况； (7)审计所属单位预算、决算的执行情况；审计所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况； (8)审计所属单位经营目标完成情况； (9)负责公司内部价格管理工作，并检查、落实各类价格的执行情况； (10)参与公司经济合同的签订工作，并监督其履行情况; (11)公司主要负责人要求办理的其他审计事项。 2、内部控制 （1）负责建立和完善内部控制机构及监督体系； （2）加强对内部控制工作的检查和监督，充分发挥内部审计在内部控制中的监督作用； （3）按照现代企业制度要求，研究和探索加强企业内部控制的新方法，完善企业内部控制体系； （4）监督公司的内控制度和风险管理体系的有效运行。 3、其他事项 （1）负责公司内部审计与外部审计之间的沟通； （2）提议聘请、续聘或更换外部审计师，以及确定相关审计费用，并报公司批准； （3）配合上级部门及公司聘请的外部审计机构，完成相关审计工作。