2-2自然人投资或控股公司--章程（不设董事会、监事会）.doc

PAGE7 / NUMPAGES7 自然人投资或控股有限公司（不设董事会、监事会） 【登记示范】 XXXX有限责任公司章程 第一章 总 则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由xxx、、xxx 共同出资，设立 XXXX 有限责任公司（以下简称公司），特制定本章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称：xxx有限责任公司。 第四条 住所：云南省玉溪市红塔区……。 第三章 公司经营范围 第五条 公司经营范围：XXXX（以登记机关核定为准）。 第四章 公司注册资本、股东姓名（名称）、 认缴出资额、出资方式及出资时间 第六条 公司注册资本为xxx万元人民币。 第七条 股东名录： 单位：万元 股东姓名 （名称） 认缴出资额 出资方式 出资时间 持股比例 张xx 货币 xx% 李xx 货币 xx% 合计 xx万元 第八条 股东认缴出资额的时间由各股东自行约定。 第九条 公司登记注册后，应向股东签发出资证明书，出资证明书为股东已缴纳出资持有本公司股份的书面证明，应载明公司名称、公司成立日期、公司注册资本、股东的姓名或者名称、缴纳出资额和出资日期、出资证明书的编号和日期，并加盖公司印章。出资证明书一式两份，股东和公司各执一份。股东出资证明书遗失应立即向公司申报注销，经公司股东会审核同意后予以补发。 第十条 公司应设置股东名册，记载股东的姓名、住所、出资额及出资证明书编号等内容。 第五章 公司的组织、职权、议事规则 第十一条 公司设立股东会，股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十二条 股东会行使下列职权： 1、决定公司的经营方针和投资计划； 2、选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； 3、审议批准执行董事的报告； 4、审议批准监事的报告； 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 7、对公司增加或者减少注册资本作出决议； 8、对发行公司债券作出决议； 9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 10、修改公司章程。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 股东会分定期会议和临时会议。股东会每半年定期召开，由执行董事召集和主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前，以信函、电话、短信、邮件、快递、公告等方式通知全体股东，股东接到会议通知不出席会议的，视为对该次会议所议事项投弃权票。 1、股东会会议应对所议事项作出决议，并经全体股东表决通过；（或者：1、股东会会议应对所议事项作出决议，一般决议应经代表二分之一以上表决权的股东表决通过。但公司修改章程、增加或者减少注册资本，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式，必须经代表三分之二以上表决权股东通过。)； 2、股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名，会议记录应作为公司档案材料长期保存。 第十四条 公司不设董事会，只设执行董事一名，由股东会选举/聘任产生，任期三年，届满可连选/聘连任。任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 （备注：由股东担任为选举，由非股东担任为聘任） 现任执行董事：XXX 第十五条 执行董事对股东会负责，行使下列职权： 1、负责召集股东会，并向股东会报告工作； 2、执行股东会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 8、决定公司内部管理机构的设置； 9、决定聘任或者解聘公司经理及报酬事项，并根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理，财务负责人及其报酬事项； 10、制定公司的基本管理制度； 第十六条 公司设经理一名，由执行董事兼任(或由股东会选举/聘任产生, 任期三年，届满可连选/聘连任)。现任经理：XXX。经理对股东会负责，负责公司日常经营管理工作，行使下列职权： 1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议； 2、组织