2-4自然人投资或控股公司--章程（设董事会、监事会）.doc

PAGE PAGE2 / NUMPAGES6 自然人投资或控股有限公司（设董事会、监事会） 【登记示范】 XXXX有限责任公司章程 为了规范本公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义经济的发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，制定本章程。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称： xxx有限责任公司（以下简称公司） 第二条 公司住所：云南省玉溪市红塔区……。 第二章 公司经营范围 第三条 经营范围：XXXX（以登记机关核定为准）。 第三章 注册资本 第四条 公司注册资本：人民币xx万元。 公司增加或减少注册资本，须经全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章 公司股东名录 第五条 公司股东名录： 单位：万元 股东姓名 （名称） 认缴出资额 出资方式 出资时间 持股比例 张xx 货币 xx% 李xx 货币 xx% 合计 xx万元 第六条 股东认缴出资额的时间由各股东自行约定。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第七条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。行使下列职权： 1、决定公司的经营方针和投资计划； 2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 3、审议批准董事会的报告； 4、审议批准监事（会）的报告； 5、审议批准公司年度财务预算方案、决算方案； 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 7、对公司增加或者减少注册资本作出决议； 8、对发行公司债券作出决议； 9、对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 10、修改公司章程。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 第八条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第九条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开15日以前，以信函、电话、短信、邮件、快递、公告等方式通知全体股东，股东接到会议通知不出席会议的，视为对该次会议所议事项投弃权票。 定期会议应于每年6月按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十一条 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 董事会不能履行职务或者不履行职务的，由监事会或者不设监事会的公司监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一表决权的股东可以自行召集和主持。 股东会会议应对所议事项作出决议，并经全体股东表决通过；（或者：股东会会议应对所议事项作出决议，一般决议应经代表二分之一以上表决权的股东表决通过。但公司修改章程、增加或者减少注册资本，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式，必须经代表三分之二以上表决权股东通过。） 股东会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第十三条 公司设董事会，成员为：XXX、XXX、XXX，由股东会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。 董事会设董事长1人，由董事会选举产生。董事长任期三年，任期届满，可连选连任。现任董事长：XXX 董事会对股东会负责，行使下列职权： 1、召集股东会，并向股东报告工作； 2、执行股东会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司年度财务预算方案、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债的方案； 7、制订公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案； 8、决定公司内部管理机构的设置； 9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； 10、制定公司的基本管理制度； 11、公司不得为他人提供担保（对公司为他人提供担保作出决议，担保数额不得超过 X 万元。） 第十四条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由副董事长召集和主持；副董事长不召集和主持的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第十五条 董事会决议的表决，实行一人一票。 董事会会议应由三分之二以上的董事出席，所