1-4非国有法人独资公司--章程（设董事会、监事会）.doc

PAGE6 / NUMPAGES6 非国有法人独资有限公司 (此类公司可自行选择是否设董事会和监事会,如不设,章程参照自然人独资公司章程) 【设立登记示范】(设董事会、监事会) XXX有限责任公司章程 第一章?总? 则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律法规的规定，由XX出资设立XXXX有限公司（以下简称公司），特制定公司章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 ? 第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称：XXXX有限公司。 第四条 公司住所：云南省玉溪市红塔区XX路XX号? 第三章?公司经营范围 第五条?公司经营范围：??????????。（以登记机关核定为准）。 第四章 公司注册资本及股东的姓名（名称）、认缴出资额、出资方式、出资时间 第六条 公司注册资本为xx万元人民币。公司增加、减少及转让注册资本，由股东作出决定。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日在报纸上公告，减资后的注册资本不得低于法律规定的最低限额。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第七条 股东的姓名（名称）、认缴出资额、出资方式、出资时间如下： 股东名称（姓名） 认缴出资数额 出资方式 出资时间 出资比例 XX XX万元 货币 XXXX.XX.XX 100％ ?? 第五章 组织机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条?公司不设股东会，由出资人行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）委派或聘任非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决定； （八）对发行公司债券作出决定； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定； （十）修订公司章程。 第九条?公司设董事会，成员为xx、xxx、xx，由股东委派/聘任产生。任期三年，任期届满，可连派/聘连任。 董事会设董事长一人，副董事长一人。由董事会选举产生，任期届满，可连选连任。现任董事长：xxx，副董事长：xxx。 第十条?董事会行使下列职权： （一）执行出资人的决定，并向出资人报告工作； （二）审定公司的经营计划和投资方案； （三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （六）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （七）决定公司内部管理机构的设置； （八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （九）制定公司的基本管理制度。 第十一条?董事会会议由董事长召集并主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长或者不能履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第十二条?董事会决议的表决，实行一人一票。 董事会对所议事项做出的决议应由二分之一以上的董事表决通过方为有效，并应制成会议记录，由出席会议的董事在会议记录上签字。 第十三条?公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。任期三年，届满可连聘连任。现任总经理：xxx 第十四条?总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。 不是董事的总经理列席董事会会议。 第十五条 公司设监事会，成员为xx、xxx、xx，由股东委派/聘任产生，任期三年，任期届满，可连派/聘连任。 监事会设监事会主席一人，由监事会选举产生，任期三年，届满可连选连任。现任监事会主席：xxx 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第十六条?监事会行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者国有资产监督管理机构决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益 时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （四）依据《公司法》第一百五十二条规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （五）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所协助其工作，费用由公司承担。 第十七条 监