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INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE CERTIFICATION
Appendix A – Certification Regarding Correspondent Accounts For Foreign Banks– Must
be completed if the original Certification provided was a different version of the Certification
enclosed in this packet. If you have a global certification (one certification for all accounts your
institution maintains at any U.S. covered financial institution) and maintain this certification on
your website or have posted your Certification with Bankers Almanac, you need only provide us
with the link.
1. Section B
a. The first box allows you to fill out one certification for all accounts your institution
maintains at any U.S. covered financial institution.
OR
b. The second box requires that you identify a specific U.S. covered financial institution
and only that institution can rely on the certification.
2. Section C –Physical Presence –you must include the full physical address (no P.O.
Boxes), country and Banking Authority for each location you wish to cover with the
Certification. Completing multiple pages with Section C or using the attached
location/branch listing can accomplish this.
3. Section D –Indirect Use of Correspondent Accounts –this box must be checked as
confirmation/certification that you will not use any accounts with us to directly or
indirectly provide financial services to a shell bank.
4. Section E – Ownership Information –you must choose one of the boxes indicated. If
neither 1 nor 2 apply, you must check box 3. If none of the owners meet the definition as
indicated in this section, please mark as N/A or nil.
5. Section F –ProcessAgent –you must indicate a U.S. person
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