上交所上市公司董事监事换届选举流程(按时间先后整理).doc

PAGE PAGE 1 董事、监事换届具体流程（按时间先后整理） 时间 具体流程 相关规则 在发出董事会、监事会通知前 （预留给提名人提名的时间） 发布关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 董事会、监事会召开前5日（不含召开当日） 发出召开董事会、监事会的通知 董事会、监事会召开日 召开董事会、监事会 发布《董事会决议》、《监事会决议》、《独立董事关于提名公司新一届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《召开股东大会的通知》公告 确定提名的独立董事候选人后两个交易日内 （“确定提名”，系指上市公司董事会、监事会形成提名独立董事的决议，或者有独立