中标节能2020年年度报告.pdf

中标节能 NEEQ : 831124 北京中标新亚节能工程股份有限公司 Hsin Chong Aster Zhong Biao Building Services Co., LTD. 年度报告 2020 1 公司年度大事记 1、2020 年3 月19 日，公司工会组织召开公司2020 年第一次职工代表大会，选举张嘉先生为公司 第三届监事会职工代表监事职务，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之 日止。 2、2020 年4 月7 日，公司第二届董事会及第二届监事会任期到期届满，根据《公司法》、《中外合 资经营法》 和《公司章程》等相关规定，组织对公司董事会及监事会进行换届选举。同时，2020 年4 月30 日，对公司经营管理层进行聘任。 3、2020 年4 月7 日，根据新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露 管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，组织修改《公司章程》。 4 、2020 年6 月8 日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议上审议通过《变更 会计师事务所暨聘请2020 年度审计机构》，并于2020 年6 月25 日第二次临时股东大会审议通过， 将我司2020 年度审计机构由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务 所(特殊普通合伙)。 5、2020 年6 月8 日召开的第三届董事会第二次会议及2020 年6 月25 日召开的第二次临时股东大 会审议通过了 《公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》及 《公司与承接主办券商开源 证券股份有限公司签署持续督导协议》等议案，将我司主办券商由招商证券股份有限公司变更为 开源证券股份有限公司，并于2020 年7 月9 日收到全国中小企业股份转让系统出具的 《关于对主 办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》。 6、2020 年8 月12 日，公司取得了由北京市住房和城乡建设委员会颁发的《建筑业企业资质证书》。 至此，公司具备建筑机电安装工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；电子与智能化工 程专业承包壹级；建筑机电安装工程总承包叁级等建筑资质和安全生产许可资格。上述资质证书 的取得，有利于进一步拓展公司业务范围，增强公司项目竞标和工程承揽能力，提升公司核心竞 争力，对公司未来发展产生积极影响，符合公司长远发展战略。 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 4 第二节 公司概况 9 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 11 第四节 重大事件 20 第五节 股份变动、融资和利润分配 23 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 27 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 30 第八节 财务会计报告 36 第九节 备查文件目录 113 3 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人高剑云、主管会计工作负责人于庆得及会计机构负责人（会计主管人员）贾丽颖保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意 见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。