2-34管理评审绝密内部资料.docVIP

PAGE 版本号：A 　修订状态：00　 管理评审程序 　第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 3 页 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 DONGFENG NISSAN PASSENGER VEHICLE COMPANY DONGFENG MOTOR CO., LTD 文件名称 管理评审程序 分发号 受控状态 文件编号 PV/EHS-P-J00-A-027 密 级 ●普通 ○秘密 文件类别 ○手册●程序文件/办法○标准/规范/规定○其他 编制单位 广州风神 编制人员 别银华 编制日期 2005-11-30 审 核 刘国忠 批 准 周先鹏 实施日期 200 会 签 总经办 陈昊 品质保证部 王金宁 人事总务部 李军 工会工作部 周国干 版本号 A 发布日期 200 修订状态 00 修订日期 共3页 第1页 1 目的和适用范围 1.1 目的 对公司环境/职业健康安全一体化管理体系进行管理评审，确保体系的持续适用性、充分性和有效性。 1.2 适用范围 本程序适用于公司环境/职业健康安全管理体系管理评审。 2 相关文件 文件编号 文件名称 PV/EHS-P-J00-A-022 《不符合、纠正与预防措施控制程序》 3 术语 3.1 管理评审：组织的最高管理者按其规定的时间间隔，对环境/职业健康安全管理体系进行评审，以确保体系的持续适用性、充分性和有效性。 4 职责 4.1 总经理或副总经理主持公司管理评审会议，批准管理评审报告。工厂总经理主持本单位的管理评审会议，批准管理评审报告。 4.2 管理者代表组织公司管理评审会议，负责向总经理/副总经理报管理体系运行情况。工厂的体系主管组织本单位管理评审会议，负责向工厂总经理汇报管理体系运行情况。 4.3 总经理办公室协助管理者代表组织公司管理评审会议，进行评审会议记录，发布管理评审报告。 4.4 安委会事务局负责提供评审证据或信息，编制公司管理评审报告。 4.5 各职能部门负责准备本部门体系运行的总结资料。 4.6 各职能部门、工厂负责管理评审决议的执行。 4.7 员工代表负责收集员工的意见。 5 工作流程及控制要点 5.1 评审时间：管理评审分定期评审和追加评审： 5.1.1 定期评审每年至少进行一次，时间在每年的内部审核结束之后。 5.1.2 追加评审，发生以下情况之一或几种情况时进行追加评审： a.与本企业环境/职业健康安全管理体系相关的法律法规及其他要求有重大变化时； b.当本企业管理体系结构发生重大变化时； c.发生重大环境事故、安全事故或连续发生环境、安全投诉事件时； d.当总经理或工厂的最高管理者认为必要时。 5.2公司管理评审参加人员： 在无例外情况时，下列人员应参加管理评审： a.总经理、副总经理、管理者代表及其他公司领导； b.管理体系相关的各职能部门负责人； c.员工代表； d.公司负责管理体系推进的主要人员。 5.3工厂管理评审的参加人员由各工厂确定。 5.4 评审方式一般情况采用会议形式进行管理评审，特殊情况由总经理/副总经理或工厂总经理视需要而定。 5.5 评审内容： a.本企业环境/职业健康安全方针的适宜性； b.环境/职业健康安全目标、指标的完成情况及合理性； c.法律法规的符合性； d.职责划分的合理性； e.资源保障的充足性； f.管理体系的持续适用性、充分性、有效性综合评价； g.管理体系存在的问题与不足，体系是否作调整和修改以及改进的方向； h.相关方关注的问题。 5.6 评审准备 5.6 a.研发中心负责收集产品相关的法律法规及其他要求符合情况信息； b.安委会事务局负责收集： 本年度公司级、工厂级内审报告； 合规性评价结果； 纠正与预防情况； 目标、指标、管理方案完成情况； 本年度环境事故、安全事故调查情况； 前一次管理评审的跟踪措施完成情况； 环境因素/危险源及相关的法律法规和其他要求的变化情况； 体系改进建议等。 c.研发中心、市场销售总部、采购总部、安委会事务局负责收集相关方抱怨情况； e.员工代表、工会工作部负责收集员工的意见和要求； f.各职能部门负责收集其他相关信息。 5.6.2 公司管理评审由 5.6.3工厂管理评审的准备由各单位依据5.6.1、5.6 5.7 实施评审 5.7.1 管理者代表或体系主管组织相关人员参加，总经理/副总经理或工厂 5.7.2 5.7.3 5.8 管理评审报告 5.8.1 管理评审结束，工厂的《管理评审报告》由各工厂安技环保部门编写，经其最高管理者批准，报安委会事务局。公司的《管理评审报告》由安委事务局编写，管理者代表