00042东北电气2020年报.pdf

ANNUAL REPORT 2020 年報 目 錄 一、重要提示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 二、公司基本情況簡介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 三、會計數據和財務指標摘要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 四、董事會報告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 五、經營情況討論與分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 六、重要事項 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 七、股份變動及股東情況 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 八、董事、監事、高級管理人員和員工情況 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 九、公司治理及企業管治報告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 十、核數師報告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 十一、本集團業績、資產及負債概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 十二、備查文件目錄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 東北電氣發展股份有限公司 1 二零二零年年報 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 1.2 公司負責人祝捷、主管會計工作負責人王凱及會計機構負責人（會計主管人員）王凱聲明：保證年度報告中財務 報告的真實、準確、完整。 1.3 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 1.4 本報告經二零二一年三月二十九日召開的九届二十次董事會會議審議並批准。本公司董事會審核（審計）委員會 已審閱並確認本公司二零二零年年度財務報告。 1.5 公司年度財務報告分別按照中國企業會計準則及國際財務報告準則編製，本公司之境外審計機構中審眾環（香港） 會計師事務所有限公司出具了帶持續經營重大不確定性段落的無保留意見的審計報告。本公司之境內審計機構 中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）出具了帶持續經營重大不確定性段落的無保留意見的審計報告，並出具 了帶強調事項段的無保留意見的內部控制審計報告。 1.6 本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 1.7 公司已在本報告「董事會報告」之「未來發展展望」部分，對可能面臨的風險及採取的措施進行描述，敬請投資者 查閱。 1.8 公司計劃不派發現金紅利