ALLPKU：某大型电力国企股权收购全案.pptx

XXX公司XX及子（分）公司股权管理方案;改制;导读;战略发展定位;需要重点考虑的业务单元;可独立的业务单元;导读;股份制——有限责任公司;股份制——股份有限公司;二者比较;股份合作制的历史;股份合作制的特点;股份合作制的缺陷;股份合作制的优点;关于成立股份合作制企业的访谈结果;母公司采用企业制度的建议;股份合作公司向有限责任公司转换的要求;在XXX内成立投资公司;公司税收的有关问题（一）;公司纳税的有关问题（二）;公司纳税的有关问题（三）;公司纳税的有关问题（四）;公司纳税的有关问题（五）;公司纳税的有关问题（六）;各业务所适用主要税种;拥有所得税优惠政策的公司类别;控股公司设立为投资公司;控股公司设立为实业公司;方案评论;方案评论（续）;被控股公司;若控股公司为投资公司，下属公司构成情况;若控股公司为实业公司，下属公司构成情况;导读;股权设置原则;;控股公司集中持有;期权;方式比较;关键问题——持股范围;四类人员划分;隶属于AEPC1，但不在岗人员处置;按照岗位评价得分将人员细分为四类若干级;关键问题——控股公司初次股份分配;按岗位评价得分高低为依据进行股份分配;个人所持有股份计算;关键问题——原有子公司股权安排;原始股价;关键问题——原有子公司股权安排;保证股权集中到控股公司;对XX房地产子公司股权清理调整;XX计算机分公司股权清理调整;XX股权清理调整;关键问题——子公司原有未分配利润处理;将子公司原有未分配利润在其股权重新安排之后予以分配;关键问题——暂时无力购股人员管理;暂时无力购股人员的管理;关键问题——股权管理原则;股权管理原则;关键问题——长期激励;预留股份对需激励人员实行期股奖励;建议采用大股东约定转让的形式给予期股受让人奖励;期股授予对象;期股转让宗旨;期股转让协议;期股授予数量确定;期股转让示意（以企业的净资产收益率为10％估算）;期股受让人的权利和义务;期股出让人的权利和义务;期股制实施后对升降职者处理;战略控股型子公司期权设置——授权额度及授权主体;战略控股型子公司期权设置——持股比例;战略控股型子公司期权设置——认股权的授予期;战略控股型子公司期权设置——行权价格;战略控股型子公司期权设置——认股权的权利;战略控股型子公司期权设置——认股权的行权与行权期;战略控股型子公司期权设置——认股权的行权约束;战略控股型子公司期权设置——行权后的股份变现与配售;战略控股型子公司期权设置——认股权持有人的服务协定;期股与期权的区别;导读;公司运营;母公司管理定位主要有金融型控股公司、战略型控股公司和操作型控股公司三种方式;选择控股模式的影响因素;AEPC1的管理定位;XX有限责任公司的管理定位;社会职能公司经营管理;子公司控股模式定位;为了确保改制目标的实现，目前应采用统分结合的母子（分）公司管理模式;为达成改制的目标，集权经营的成分需要大于分权经营;子（分）公司控制;对分公司与操作控股型子公司的控制与管理（财务控制）;;高层会议 母公司人力资源部 高层会议 母公司人力资源部;财务方面： 增加收入； 降低单位生产成本； 提高资产的利用率和减少风险;;对战略控股型子公司的控制与管理（财务控制）;;对战略控股型子公司的控制与管理（人事控制）;对战略控股型子公司的控制与管理（绩效考核）;对战略控股型子公司的控制与管理（激励和业绩后继管理）;XX公司主要职能及其控制要点;XX租赁公司主要职能及其控制要点;XX租赁公司主要职能及其控制要点;劳务公司主要职能及其控制要点;XX房地产子 公司主要职能及其控制要点;XX计算机子公司主要职能及其控制要点;XX焊接主要职能及其控制要点;XX主要职能及其控制要点;谢 谢！;附件;全员持股股权设置案例（一）;全员持股股权设置案例（二）; 山东电力集团公司是国家电力公司的全资子公司，现有员工6.1万人。截止1999年底，公司电力总资产达到596亿元，实现电力销售收入320.7亿元。;山东电力集团母子公司控制（指标控制）;山东电力集团母子公司控制（权限控制）;山东电力集团母子公司控制（人员控制）;山东电力集团母子公司控制（信息控制）;思索与启示;模式借鉴——中国煤炭工业进出口集团公司(CNCIEC);CNCIEC 集团部分组织机构;CNCIEC 母子公司控制;CNCIEC 母子公司控制;CNCIEC 母子公司控制;思索与启示;整体改制（引进战略投资者）案例一：恒源祥;收购背景;收购前奏;收购动因;收购实施——资产评估;收购实施——融资途径;收购实施——转让过程;借鉴分析;整体改制（MBO＋ESOP）案例二：深圳华强集团;改制背景;股权分布;收购价格;借鉴分析;资产转移案例;9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。2月-212月-21Wednesday, Feb